证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-046
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
　　2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
　　（1）以区间数进行业绩预告的
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　公司2026年半年度业绩较上年同期增长的主要原因：一是公司联营企业新疆华电天山发电有限公司所属“疆电外送”三通道发电项目陆续并网投运，为公司带来的投资收益增加；二是本报告期收到新能源补贴回款较上年同期增加，致使信用减值损失减少。
　　四、风险提示
　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计，尚存在不确定性，具体数据以2026年半年度报告披露的数据为准，详见公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告》，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-042
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会第二十七次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年7月13日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会会议，会议通知于2026年7月10日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名，其中董事李寿军因工作原因请假未能出席，董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东会审议通过后，徐小燕女士将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相
　　关授权的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》，基于2024年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，在不改变已确定的有效认购对象的有效认购金额前提下，同意公司董事会授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
　　关联董事李克海回避表决该议案。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　（三）审议《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　公司全体董事对该议案回避表决， 直接提交2026年第二次临时股东会进行审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-044）。
　　（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年8月6日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第2次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第3次会议决议》；
　　4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第3次独立董事专门会议决议》；
　　5.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-043
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于非独立董事离任暨补选第二届
　　董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相关事项公告如下：
　　一、关于公司董事离任的情况
　　公司董事会于近日收到王博先生的书面辞职报告，王博先生原定任期至2027年4月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司及控股子公司其他职务。
　　截至本公告披露日，王博先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王博先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司及董事会对王博先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。
　　二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况
　　公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司推荐徐小燕女士任公司非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，全体委员认为徐小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　公司董事会审议认为徐小燕女士具备担任公司董事的资格和条件，同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事。徐小燕女士简历详见附件。
　　本次补选第二届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。如经股东会审议通过，徐小燕女士的任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东会审议通过后，徐小燕女士将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
　　徐小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　三、补选后的董事会成员结构
　　徐小燕女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
　　四、备查文件
　　1.辞职报告；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第2次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件：
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会非独立董事候选人简历
　　徐小燕，女，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士，公司律师，工业经济高级经济师，2007年8月至2015年1月，历任新疆宝地矿业股份有限公司员工、证劵事务部副主任；2015年1月至2017年2月，历任新疆能源（集团）有限责任公司规划发展部部长助理、新疆能源研究院有限责任公司企业管理部副部长、部长；2017年2月至2023年12月，历任新疆能源（集团）有限责任公司规划发展部高级业务主管、战略发展部高级业务主管、战略发展部（能源事业部）副部长、妇女联合会副主席、战略发展部副经理；2023年12月至今，任新疆能源（集团）有限责任公司战略投资发展部副部长。
　　截至目前，徐小燕女士未持有公司股份。除前述任职情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。徐小燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-044
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于为公司及董事、高级管理人员
　　购买责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、责任保险方案
　　1.投保人：新疆立新能源股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（含独立董事、外派董事及高级管理人员），具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准。
　　3.投保险种：董事及高级管理人员责任保险
　　4.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　5.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（包括人民币5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准）
　　6.保险范围：涵盖董事和高级管理人员个人履职责任、公司补偿责任、证券类索赔、雇佣行为责任、抗辩费用、预调查费用、危机处理及公共关系费用、名誉保护费用、外派人员履职责任等。
　　7.保费总额：不超过人民币30万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
　　二、相关授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2026年7月13日召开第二届董事会第二十七次会议审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避
　　表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。
　　四、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-045
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
　　2026年7月13日召开的公司第二届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月6日12:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年7月31日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表：
　　■
　　2.上述提交股东会审议的议案1.00、2.00已经公司第二届董事会第二十七次会议审议。相关公告刊登于2026年7月14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3.议案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。
　　2.登记时间：2026年8月3日10:00--13:30，15:00--18:00。
　　3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月3日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系人：董爽
　　邮箱：lixinner@126.com
　　联系电话：0991-3720088
　　传真：0991-3921082
　　本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年8月6日的交易时间，即北京时间9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年8月6日（现场股东会召开当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　新疆立新能源股份有限公司：
　　本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人营业执照号码（身份证号码）：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股类别及持股数量：
　　受托人名称（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：