证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-053
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
　　■
　　单位：万元
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　本报告期预计归属于上市公司股东的净利润同比下降95.18%-92.77%，主要系去年同期子公司江苏金源高端装备有限公司一二厂区完成拆迁，并获取一次性补偿收益，增加归母净利润1,720.62万元，本期无该项收益，进一步拉大净利润同比降幅；隧道掘进市场需求持续承压，行业订单竞争加剧，板块毛利率下滑；风电整机行业价格竞争激烈，下游主机厂持续压低采购价，公司为保障市场份额、采取以价换量策略，致使风电业务盈利水平走低。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月15日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-050
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月14日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　为契合公司业务拓展规划，公司拟在现有经营范围基础上，新增货物进出口、技术进出口两项经营类目，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件规定相应修订《公司章程》中经营范围相关条款，章程其余条款不作调整，并提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更、章程备案、营业执照换发等全部工商登记手续，工商登记经营范围最终以市场监督管理部门核准内容为准。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-051）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（二）审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》
　　为满足公司“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目实施需求，进一步规范公司募集资金管理，董事会同意公司控股孙公司增设募集资金专用账户，用于规范公司募集资金的存储和使用。并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告》（公告编号：2026-054）
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　经由公司董事会提请，公司定于2026年7月30日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开公司2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 x 公告编号：2026-051
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、变更经营范围的情况说明
　　根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）
　　经营范围变更前：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　经营范围变更后：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；仓储服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　二、修订《公司章程》的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合上述经营范围变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理上述事项的工商变更登记及备案手续。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-054
　　湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增
　　募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称“控股孙公司”）增设募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币12.05元，募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用8,680.54万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户。
　　截至2026年7月14日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
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　　二、本次新增募集资金专用账户相关情况说明
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟在招商银行股份有限公司湘潭分行新增设立募集资金专用账户，将“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目所用募集资金存放于该专用账户，该专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司及控股孙公司将与招商银行股份有限公司湘潭分行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
　　三、本次新增募集资金专用账户对公司的影响
　　本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。
　　四、审议程序
　　2026年7月14日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司控股孙公司新增募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　五、备查文件
　　1.第二届董事会第十六次会议决议；
　　2.第二届审计委员会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月 15日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-052
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月30日14:40:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员：
　　（3）公司聘请的律师及相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
　　4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　2、登记时间：2026年7月28日9:30-17:30。
　　3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年07月30日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会股东参会登记表
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