证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-066
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年7月13日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长方福鑫女士主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
　　一、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
　　公司为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提供担保。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-067号公告。
　　二、审议并通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-068号公告。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-068
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月30日 14点00分
　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月30日
　　至2026年7月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2026年7月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。
　　(一)登记方式：拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
　　1、自然人股东，持本人身份证原件；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件。
　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证原件办理登记。
　　(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2026年7月28日上午9：00-11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。
　　(三)登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。
　　(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在2026年7月28日16:00前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
　　（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室
　　（三）联系方式：电话：（0451）86811969
　　邮箱：zbddsh@zbdzy.com
　　联系人：韩笑
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-067
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于为参股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司拟为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币2亿元连带责任保证担保，公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年7月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：亿元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。
　　公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，系为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023年12月27日-2026年12月24日），合同约定分期还款，根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元，已还120万元。截至目前，剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期，并和主债务一同在2026年12月24日到期。公司除该笔担保逾期外，无其他逾期担保。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-069
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
　　●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-25,500万元到-29,800万元，与上年同期相比，持续亏损。
　　●公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-25,343万元到-29,643万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-25,500万元到-29,800万元，与上年同期相比，持续亏损。
　　2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-25,343万元到-29,643万元。
　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
　　二、上年同期业绩情况
　　（一）利润总额：-11,440.87万元。
　　（二）归属于上市公司股东的净利润：-7,828.99万元。
　　（三）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,378.11万元。
　　（四）基本每股收益：-0.0833元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　公司本年度主要产品销售未达预期，具体情况如下：
　　1、报告期内，公司主要产品销售数量未达预期，导致收入同比下降65%；销售单价下降，毛利同比下降93%；
　　2、公司本年度受部分客户回款延迟因素影响导致信用减值损失同比增加13%；
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　上述预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年7月15日