证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-031号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“我爱我家”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年7月4日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年7月14日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
　　鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的董事提名方式和程序，公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（截至目前，持有公司股份411,028,689股，占公司总股本的17.45%）提名谢勇先生、代文娟女士、虞金晶女士、邹天龙先生和解萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会推荐郑小海先生为第十二届董事会非独立董事候选人，经公司第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会同意提名上述6名候选人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的独立董事提名方式和程序，经公司第十一届董事会推荐并经公司第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。上述3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述2项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制方式进行投票表决，选举产生公司第十二届董事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
　　上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。
　　根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十一届董事会的现任董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会经股东会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事陈苏勤女士、陈立平先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。
　　（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-038号)。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月15日
　　附件:
　　一、非独立董事候选人简历
　　谢勇，男，生于1972年。华东政法学院法学学士，上海财经大学经济学硕士，上海交通大学高级金融学院EMBA。1994年7月至1994年12月就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部，2002年5月至2005年3月任上海精诚投资有限公司副总经理。2010年12月至今任太和先机资产管理有限公司董事长，2014年9月至今任西藏太和先机投资管理有限公司执行董事；2015年5月至2015年11月任我爱我家副董事长，2015年5月至今任我爱我家总裁，2015年11月至今任我爱我家董事长。
　　截至目前，谢勇先生通过自持及通过西藏太和先机投资管理有限公司合计控制本公司426,028,689股股份（占总股本的18.09%），其中，谢勇先生直接持有本公司15,000,000股股份（占总股本的0.64%），通过其控股的西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司411,028,689股股份（占总股本的17.45%）。谢勇先生为本公司实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。
　　除上述情况外，谢勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　代文娟，女，生于1981年。中央财经大学会计学学士，注册会计师、国际注册内审师、会计师、高级经济师。历任职于毕马威会计师事务所、云南电网公司。2012年11月进入公司，历任企划部副总经理、总经理，财务副总监，财务负责人，财务总监。2017年8月至今任我爱我家董事；2018年4月至今任我爱我家副总裁，同时担任审计部总经理。
　　截至目前，代文娟女士持有本公司股票28,136股（占总股本的0.0012%）。代文娟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　郑小海，男，生于1979年。北京大学经济学学士，浙江工业大学工学学士。2002年9月至2014年9月曾任职温州大学计算机工程师。2014年9月至2024年9月任宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年5月至2018年12月任我爱我家监事，其中2018年6月至2018年12月任我爱我家监事会主席；2018年12月至今任我爱我家全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司内控合规负责人；2020年8月至今任我爱我家董事。
　　截至目前，郑小海先生未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　虞金晶，女，生于1987年。复旦大学工商管理硕士，华东师范大学学士。具备基金从业资格。历任财通基金管理有限公司专户理财部、上海众复投资管理有限公司产品总监。2015年10月至今担任太和先机资产管理有限公司副总经理；2020年8月至今任我爱我家董事。
　　除上述情况外，截至目前，虞金晶女士未持有本公司股票，其与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　邹天龙，男，生于1984年，北京大学经济学学士及经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金业从业资格和证券业从业资格。先后任职于中金公司、瑞银证券、中信产业基金、协鑫能源科技股份有限公司。2023年4月加入我爱我家控股集团股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书。
　　截至目前，邹天龙先生未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　解萍，女，生于1970年。云南大学新闻学学士，金融经济师；2002年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。于1994年进入公司，历任公司董事会办公室副主任、主任，证券事务代表，职工代表监事、监事会主席，董事会秘书；2020年8月至今任我爱我家董事，现兼任公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司党委副书记、纪委书记。曾任中国上市公司协会会员理事、云南省上市公司协会董秘专业委员会副主任委员；现任中国上市公司协会女董事委员会委员、云南省上市公司协会副秘书长。
　　截至目前，解萍女士未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
　　二、独立董事候选人简历
　　邬崇国，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计学硕士，同济大学工程力学学士。拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人资格。1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司房地产评估部经理；2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理；2012年1月至今担任浙江中联资产评估有限公司董事长。曾担任万邦德（代码：002082）、尤夫股份（代码：002427）、杭电股份（代码：603618）、万向钱潮（代码：000559）独立董事。2024年6月至今担任普星能量有限公司（代码：HK.00090）独立非执行董事；2025年10月至今担任我爱我家独立董事；2026年5月至今担任义乌华鼎锦纶股份有限公司（代码：601113）独立董事。
　　截至目前，邬崇国先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事/独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验。
　　吕志虎,男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆邮电大学通信与信息系统专业硕士，河南师范大学应用电子技术教育专业学士。拥有超过15年中国移动相关公司工作经历，历任中国移动集团研究院项目经理、副主任研究员、中国移动终端公司产品部副总经理、省分公司副总经理（主持工作）等职务，曾任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，2021年12月至今担任汇枫通技术（北京）有限公司副董事长。
　　截至目前，吕志虎先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评等纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事/独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验。
　　杨兴辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学学士，中国政法大学民商法学硕士，拥有律师执业资格证书。2006年7月至2011年4月在北京市鑫河律师事务所担任律师；2011年4月至今在北京德恒律师事务所担任律师、合伙人。
　　截至目前，杨兴辉先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事/独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验。
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-038号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
　　公司于2026年7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）14:00开始
　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年7月29日（星期三）
　　7.会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况
　　上述提案已经公司2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。
　　上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司2026年7月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告》（2026-031号）等相关公告。
　　3.特别事项说明
　　提案1-2均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事6人、独立董事3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　上述第2项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2026年7月31日17:30前收到为准。
　　2.登记时间：2026年7月30日和7月31日上午9:00一12:00，下午13:30一17:30。
　　3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　4.会议联系方式：
　　联系人：杜琳、项恺迪
　　联系电话及传真：010-53918088
　　电子邮箱：000560@5i5j.com
　　联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
　　2.填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会提案编码中包含的提案类型：累积投票提案。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集团股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：