证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-029
　　文投控股股份有限公司
　　十一届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十五次会议于2026年7月14日上午9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
　　本次会议的会议通知及会议材料已于2026年7月8日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　为保障公司财务报告审计、内部控制审计工作的连续性、规范性与专业性，确保公司年度财务信息真实、准确、完整，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构；并确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用共计110万元，其中财务报表审计费用为86万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用为24万元。
　　具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
　　本议案已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司经营需要，公司董事会同意于2026年7月30日下午14:00，在北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-027
　　文投控股股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）；
　　● 本事项尚需提交文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　类型：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
　　从业人员：截至2025年末，致同从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　营业收入：致同2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。
　　2.投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监督措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：王红海，2015年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
　　签字注册会计师：周园，2022年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
　　项目质量复核合伙人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告6份，新三板挂牌公司审计报告2份。复核上市公司审计报告4份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。
　　公司2026年度审计费用共计110万元，其中财务报表审计费用为86万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用为24万元。审计费用较上一年度的88万元增长25%，主要原因为公司业务规模扩大，多元化程度加深，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对致同的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验等因素充分考量，认为致同具有从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会第八次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年7月14日，公司召开十一届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-030
　　文投控股股份有限公司
　　2026年半年度业绩预亏公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负；
　　● 经文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,500万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,000万元至-4,000万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　经公司财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,500万元；
　　预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,000万元至-4,000万元。
　　（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务情况
　　（一）利润总额：3,690,746.48元；归属于上市公司股东的净利润：4,527,722.50元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-722,056.79元。
　　（二）每股收益：0.0012元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　2026年上半年，公司全面聚焦主营业务发展，通过融合创新、提效扩产，经营质量稳步提升；同时，积极推进低效资产处置与债务和解，非经常性损益有所增加。但受全国电影票房大幅下降影响，同时叠加新游戏研发投入增加、漫剧项目尚未实现大规模商业化，公司业绩整体出现亏损。
　　四、风险提示
　　截至本期业绩预告披露之日，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他事项说明
　　本期业绩预告数据仅为初步测算数据，未经注册会计师审计，具体数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-028
　　文投控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月30日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月30日
　　至2026年7月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司于2026年7月14日召开的十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记。
　　2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
　　3.出席会议股东请于2026年7月24日、27日，每日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00，到公司证券部办理登记手续。
　　六、其他事项
　　1.本次现场会议的食宿及交通费自理
　　2.联系方式
　　联系人：公司证券部
　　电 话：010-88578078
　　传 真：010-88578579
　　邮 箱：zhengquan@600715sh.com
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　文投控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。