证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-29
　　天津天保基建股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
　　2、预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于同向下降情形
　　■
　　二、业绩预告预审计情况
　　与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期内公司住宅项目正常结转收入，归属于上市公司股东的净利润同向下降主要是由于全资子公司住宅项目于上年同期进行土地增值税清算，冲回计提土地增值税金额人民币1.7亿元，导致冲减上年同期税金及附加金额较大。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，公司2026年1至6月准确财务数据以公司公布的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年七月十五日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-30
　　天津天保基建股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
　　2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：董事会
　　5、主持人：董事长侯海兴先生
　　6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份597,591,952股，占公司有表决权股份总数的53.8453%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489%。
　　通过网络投票的股东192人，代表股份26,596,056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份26,596,056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东192人，代表股份26,596,056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。
　　3、公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：
　　提案1.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
　　提案1.01 发行规模
　　总表决情况：
　　同意595,168,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5945%；反对2,243,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3755%；弃权179,310股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,172,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8892%；反对2,243,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4366%；弃权179,310股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6742%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.02 发行方式
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.03 票面金额
　　总表决情况：
　　同意594,590,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4977%；反对2,223,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权778,310股（其中，因未投票默认弃权606,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意23,594,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7133%；反对2,223,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权778,310股（其中，因未投票默认弃权606,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9264%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.04 发行价格
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.05 发行对象及向公司股东配售的安排
　　总表决情况：
　　同意595,094,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5821%；反对2,223,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,098,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6106%；反对2,223,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.06 债券期限
　　总表决情况：
　　同意595,073,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5785%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,077,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5293%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.07 债券利率及确定方式
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.08 还本付息的期限和方式
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.09 募集资金用途
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.10 承销方式
　　总表决情况：
　　同意595,070,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5781%；反对2,223,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权297,710股（其中，因未投票默认弃权125,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,074,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5203%；反对2,223,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权297,710股（其中，因未投票默认弃权125,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.11 担保安排
　　总表决情况：
　　同意24,071,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5083%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4355%；弃权280,910股（其中，因未投票默认弃权108,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0562%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,071,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5083%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权280,910股（其中，因未投票默认弃权108,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0562%。
　　表决结果：通过。
　　本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进行回避表决。
　　提案1.12 拟挂牌转让交易所
　　总表决情况：
　　同意595,063,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%；反对2,252,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3770%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,067,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4944%；反对2,252,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4705%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.13 偿债保障措施
　　总表决情况：
　　同意595,074,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5350%；反对2,243,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4359%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.14 本次发行对董事会的授权事项
　　总表决情况：
　　同意595,073,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5785%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,077,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5293%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权275,310股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。
　　表决结果：通过。
　　提案1.15 决议的有效期
　　总表决情况：
　　同意595,074,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2,243,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,078,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2,243,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273,710股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
　　2、律师姓名：付玉静、毛艾婷
　　3、结论性意见：
　　公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、天津天保基建股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
　　2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年七月十五日