证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-037
　　苏豪弘业股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月31日 14点00分
　　召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月31日
　　至2026年7月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年7月15日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司、蒋海英
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。）
　　（二）登记时间：2026年7月24日一7月30日（节假日除外）上午9:00一12:00，下午1:30一5:00。
　　（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。
　　六、其他事项
　　本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
　　联系电话：025-52262530、025-52278488
　　传真：025-52278488
　　邮箱：hyzqb@artall.com
　　联系人：曹橙、钱宇豪
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏豪弘业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-036
　　苏豪弘业股份有限公司
　　关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）近日收到控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）出具的《关于延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，拟对其作出的关于避免和解决同业竞争事项承诺履行期限进行延期（以下简称“原承诺”）。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，公司于2026年7月13日召开第十一届董事会第十二次会议、2026年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、原承诺出具的背景及内容
　　2023年7月，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65号），江苏省国资委控制下五家省属贸易企业进行重组整合。2023年8月2日重组整合整体完成后，新注入的部分公司均涉及贸易相关业务，与上市公司业务存在相同或相似的情况。
　　根据以上情况，2023年12月30日发布《苏豪弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞争事项的公告》，其中苏豪控股集团承诺：“苏豪控股集团将在重组整合整体完成后的三年内解决同业竞争问题。”有关上述内容的详细情况参见苏豪弘业于2023年12月30日发布的《苏豪弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞争事项的公告》（编号临2023-092）。
　　二、承诺履行情况
　　自原承诺出具以来，苏豪控股集团高度重视避免同业竞争的履行，将同业竞争解决列为历年重点工作。苏豪控股集团会同券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构，排查下属贸易企业从事相同或相似业务的情况，稳步推进各项整合任务。2023年12月30日，根据苏豪控股集团出具的承诺内容，明确“苏豪控股集团将形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题”。苏豪弘业将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主。同时，苏豪控股集团出台经营品类“白名单”制度，实行清单化管理，明确划分各公司业务边界，防止新增同业竞争。
　　三、申请延期原因
　　在承诺期内，苏豪控股集团积极通过资产置换、重大资产重组等方式推进整体承诺措施落地。根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》第十三条规定：“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”根据上述规定，苏豪控股集团拟申请延期，目前存在的主要困难包括：
　　1.贸易行业不确定性增加，增加重组整合难度
　　当前全球贸易领域关税壁垒、海外市场准入规则持续调整，叠加地缘冲突升级、行业监管趋严等多重外部不确定性因素，行业整体经营业绩不确定性显著提升。面对复杂多变的市场环境，同业竞争相关工作全流程梳理、统筹推进难度加大，客观上需要延长周期统筹调配各类资源，保障上市公司生产经营平稳有序。
　　2.整合涉及主体数量多，整体实施难度超出预期
　　苏豪控股集团现阶段同步推进多线资产整合与规范工作，存量任务体量较大；上述事项涉及主体众多、利益协调难度大、合规规范周期长，各项环节缺一不可，客观上需要充足时间分步落地，难以在承诺到期前全部办结。
　　3.职工持股普遍，同业整合需兼顾多方利益、平稳落地
　　苏豪控股集团所属各级贸易类子企业改制早，职工持股情况较为普遍，同业竞争问题解决过程不可避免涉及到业务分配和调整、股权架构重置等涉及职工切身利益，务须集团在解决同业竞争问题过程中充分考虑上市公司权益、个人权益，解决过程需稳慎推进，确保资产置换过程中不引起动荡。
　　四、本次延长避免同业竞争承诺履行期限情况及后续计划
　　苏豪控股集团始终本着有利于上市公司长远发展和维护全体股东利益的原则，审慎制定并有序推进同业竞争解决方案。基于对当前实际情况的审慎评估，为保障同业竞争化解方案稳妥落地、切实可行，同时立足长远统筹谋划上市公司主业布局，持续优化资产结构、集聚优质产业资源，全面做大做强上市公司核心业务、提升经营质量与资本市场价值，苏豪控股集团拟将解决同业竞争承诺的履行期限延长至2028年7月27日。除上述履行承诺期限变更外，原承诺中其他内容保持不变。
　　苏豪控股集团将紧扣“十五五”发展规划，支持苏豪弘业优势业务创新发展，围绕数字化贸易、跨境电商等新型业务布局，梳理并注入集团内外部依托数字技术、跨境流通、产业融合等创新要素形成的新业态新模式相关资产以及与集团内公司不构成同业竞争的其他优质资产，对苏豪弘业内部不符合专业化分工的现有资产，通过资产置换、委托管理等方式予以规范解决。苏豪控股集团将于2026年12月31日前制定解决苏豪弘业同业竞争的具体方案，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　五、本次延期履行承诺事项对公司的影响
　　本次公司控股股东拟变更承诺事项是综合考虑相关因素，基于目前实际情况作出的，相关决策程序符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的规定。本次延期履行承诺事项不会对公司的日常生产经营及后续发展产生重大不利影响，不会损害上市公司及股东利益。公司将继续与苏豪控股集团保持密切沟通，积极推进解决同业竞争问题，跟进承诺的履行情况，根据有关法律法规及规范性文件要求，履行信息披露义务。
　　六、本次延期履行承诺事项履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　本次延期履行承诺事项已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　公司独立董事认为：本次公司控股股东拟延期履行承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时关联董事应回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年7月13日召开第十一届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事蒋海英女士、罗凌女士回避表决，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。
　　（三）本次延期履行承诺事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，承诺人苏豪控股集团及其关联方需回避表决。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月15日
　　证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-035
　　苏豪弘业股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2026年7月10日以电子邮件等方式发出，会议于2026年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
　　公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）关于避免同业竞争的承诺即将到期，董事会根据《上市公司监管指引第4 号一一上市公司及其相关方承诺》的规定，同意并提请股东会审议批准苏豪控股集团延长承诺履行期限。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蒋海英女士和罗凌女士回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议，承诺人苏豪控股集团及其关联方需回避表决。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2026-036）。
　　二、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-037）。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司董事会
　　2026年7月15日