证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-027
　　中电科数字技术股份有限公司
　　第十届董事会第三十五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2026年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月14日以电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
　　本次会议审议情况如下：
　　一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，因公司实施完成2025年年度权益分派，拟增加注册资本；同时，结合公司实际情况，拟设置1名职工代表董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员由9名董事组成。经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、司芙蓉先生、陈伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。
　　公司第十一届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员由9名董事组成。经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生为第十一届董事会独立董事候选人。其中，白云霞女士为会计专业人士。候选人简历见附件。
　　公司第十一届董事会董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。
　　独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于独立董事及外部董事津贴的议案》
　　同意公司第十一届董事会三名独立董事每年每人津贴为15万元（含税），按月发放，不在公司/公司实际控制人及其下属单位担任具体职务的外部董事津贴比照独立董事津贴标准执行。独立董事及外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议，全体委员回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事司芙蓉先生、施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生回避表决。
　　五、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议，全体委员回避表决。
　　本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。
　　六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张为民先生回避表决。
　　七、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5000万元/年，保费支出不超过30万元/年。为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内具体办理责任险投保相关事宜。
　　本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。
　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　上述第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十五日
　　附件：
　　一、非独立董事候选人简历
　　吴振锋：
　　男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长，中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长，电科数字董事等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司党委书记、董事长，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记，中电海康集团有限公司董事。2026年2月起任电科数字董事长。
　　吴振锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。吴振锋先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　赵新荣：
　　女，1976年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任西安西电变压器有限责任公司总会计师，西安西电开关电气有限公司总会计师，西安西电高压开关有限责任公司总会计师, 中国西电集团有限公司财务部部长,中国电子科技集团公司第二十研究所总会计师,中电科西北集团有限公司总会计师等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）总会计师。2021年11月起任电科数字董事。
　　赵新荣女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。赵新荣女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　王忠海：
　　男，1971年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师,成都卫士通信息产业股份有限公司总经理,电科数字监事会主席等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。2026年2月起任电科数字董事。
　　王忠海先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠海先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　司芙蓉：
　　男，1961年4月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任信息产业部人事司副司长，中国电信集团公司综合部主任，中国电信股份有限公司陕西分公司总经理、党组书记，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理，中国通信服务股份有限公司资深总裁。2023年3月起任电科数字董事。
　　司芙蓉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。司芙蓉先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　陈伟：
　　男，1979年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司服务运作部工程师、高级项目经理、高级技术经理、东区金融技术总经理、服务运营总经理。现任上海华讯网络系统有限公司副总裁。2023年3月起任电科数字副总经理。
　　截至目前，陈伟先生持有公司股份75,156股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈伟先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　二、独立董事候选人简历
　　施志坚：
　　男，1964年9月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海联创投资管理有限公司副总裁，新意网集团有限公司副总裁，新鸿基地产直接投资有限公司中国区总经理等职务。现任上海富德物胜股权投资管理有限公司管理合伙人。2024年1月起任电科数字独立董事。
　　施志坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。施志坚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　白云霞：
　　女，1973年10月出生，会计学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者等。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士研究生导师，长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独立董事，深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事。2024年6月起任电科数字独立董事。
　　白云霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。白云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　翟广涛：
　　男，1978年6月出生，中共党员，工学博士研究生学历，IEEE Fellow，国家自然科学基金杰出青年基金获得者。历任上海交通大学电子工程系特别研究员、教授等职务。现任上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)特聘教授、博士生研究生导师，兼任Elsevier期刊Displays主编，IEEE期刊OJID主编，上海市图像图形学学会理事长，山东百多安医疗器械股份有限公司独立董事。2026年2月起任电科数字独立董事。
　　翟广涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。翟广涛先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-028
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于变更公司注册资本及修订《公司
　　章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本；同时，为进一步完善公司治理结构，拟在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：
　　一、公司注册资本的变更情况
　　2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本680,198,741股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利108,831,798.56元，转增136,039,748股。 2026年6月26日，公司2025年年度权益分派实施完毕，公司总股本由680,198,741股变更为816,238,489股，注册资本由680,198,741元变更为816,238,489元。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
　　三、其他事项说明
　　公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十五日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-029
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将有关情况公告如下：
　　一、董事薪酬方案
　　（一）薪酬方案
　　1、公司非独立董事在公司担任其他职务的，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不再另外领取董事津贴。
　　2、公司非独立董事在公司不担任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。股东会另有决议的，按股东会决议执行。
　　3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴的标准，由董事会制订方案，经股东会审议通过后执行。独立董事津贴按月发放。
　　（二）其他规定
　　1、公司董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　二、高级管理人员薪酬方案
　　（一）薪酬方案
　　1、高级管理人员的薪酬包括固定年薪、绩效年薪、任期激励等，其中：
　　固定年薪是年度基本收入，按月固定发放；
　　绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入；
　　固定年薪＋目标绩效年薪＝目标年薪。
　　目标绩效年薪原则上不低于目标年薪的60%。
　　2、公司高级管理人员的目标年薪根据职位、职级，工作职责和经验、能力，结合高级管理人员薪酬市场的具体情况确定。
　　3、公司可以根据实际情况按一定比例预发高级管理人员部分绩效年薪，在年度经营业绩考核完成后进行清算，并于年度报告披露后支付。
　　4、高级管理人员的福利遵循公司的福利政策，履职待遇根据公司相关规定执行。
　　（二）其他规定
　　1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年7月14日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过。
　　（三）公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月十五日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-030
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求开展审计机构续聘。经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度的审计机构，由立信会计师事务所承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立时间：1927 年创建，1986 年复办，2010 年完成改制
　　机构性质：特殊普通合伙
　　注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
　　2、人员信息
　　首席合伙人：朱建弟
　　截至2025年12月31日合伙人数量：300人
　　截至2025年12月31日注册会计师人数：2,523人，从业人员总数9,933人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802人
　　3、业务规模
　　2025年度业务总收入：50.62亿元
　　2025年度审计业务收入：39.05亿元
　　2025年度证券业务收入：17.48亿元
　　2025年度上市公司审计客户数：770家，主要集中在制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。
　　2025年度上市公司年报审计收费总额：9.16亿元
　　公司同行业上市公司审计客户家数：53家
　　4、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
　　投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
　　投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
　　投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
　　投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
　　5、诚信记录
　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：王首一，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过电科数字（600850）、海油工程（600583）、中国汽研（601965）、航天动力（600343）、海程邦达（603836）、拓尔思（300229）等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师:刘蒙，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过电科数字（600850）、凌云股份（600480）、国博电子（688375）等上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王天平，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业；近三年复核过电科数字（600850）、中国卫通（601698）、航天智造（300446）等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度财务审计费用为84.50万元，内部控制审计费用为20.50万元。本期审计费用按照提供的比选资料之报价原则与会计师事务所洽谈确定。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所洽谈确定2026年度审计费用。
　　二、聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）公司于2026年7月14日召开公司第十届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　审计委员会对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了监督和评估，并查阅了资格证照、诚信记录等资料，认为立信会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司2026年度审计工作要求，同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。
　　（二）公司于2026年7月14日召开公司第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东会审议。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十五日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-031
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月31日 14点00 分
　　召开地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月31日
　　至2026年7月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　注：本次会议还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，详见2026年7月15日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事需对议案2、议案4回避表决，持有公司股份的高级管理人员需对议案4回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证。
　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡或持股凭证和被委托人身份证复印件。
　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东会的必备条件。
　　（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部
　　（三）登记时间：2026年7月28日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
　　六、其他事项
　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二）联系方式
　　公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼
　　联系电话：021－33390288
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　2026年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中电科数字技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　非累积投票议案：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　累积投票议案：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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