证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-041
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年7月14日召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、董事会审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
　　二、本次员工持股计划存续期展期情况
　　1、董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2027年8月11日。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
　　2、截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票，仍持有公司股票30,595,320股，持股比例约为2.03%；不存在员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
　　三、独立董事意见
　　经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2027年8月11日。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
　　2、独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
　　3、公司第一期员工持股计划2026年持有人第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十四日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-040
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间 ：2026年7月31日下午14:00。
　　网络投票时间：2026年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年7月27日
　　（七）会议出席对象：
　　1、 截止股权登记日2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　2、 本公司董事、高级管理人员。
　　3、 本公司聘请的见证律师。
　　（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　二、 会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）有关说明
　　①审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
　　（三）披露情况
　　本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第十八临时次会议审议通过，详见公司分别于2026年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-038）及相关公告。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2026年7月30日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系电话：021-61257268
　　联 系 人：张小保
　　通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
　　邮政编码：201815
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：股东参会登记表
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十四日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月31日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月31日（现场股东会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2026年7月31日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。：
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　　■
　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
　　附件3：
　　股东参会登记表
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　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-039
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于调整农一网业绩补偿款支付期限的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　2021 年 8 月 24 日，公司与盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，受让盐城农一持有的农一电子商务（北京）有限公司（下称 “农一网”）81.4107% 股权，2021 年 12 月 27 日完成农一网股权工商过户与交割手续。根据《股权转让协议》约定：盐城农一承诺农一网 2021-2025 五年累计实现净利润不低于人民币 1 亿元；承诺期满，若农一网累计实际净利润不足承诺总额 80%（不含 80%），由补偿义务人向公司支付现金补偿。补偿金额计算公式：补偿金额 =（承诺年平均完成业绩 - 实际年平均完成业绩）×8.5×81.4107%。
　　经第三方审计机构专项审计确认，农一网 2021-2025 年度累计实现净利润未达承诺标准，触发业绩补偿义务，补偿义务人合计应向公司支付业绩补偿款 16,718.38 万元。
　　二、农一网未完成业绩承诺及补偿义务人申请延期支付的原因
　　（一）农一网业绩未达标核心客观因素
　　1、宏观环境与流通渠道受阻
　　承诺期内受宏观经济波动、公共卫生事件冲击，农资县域配送、春耕销售履约受阻，平台交易规模下滑；物流、运营成本抬升，回款周期拉长，上游供应链不稳定，经营承压明显。
　　2、核心产品遭遇大规模专利侵权
　　公司自有专利产品被多家厂商仿冒产销，核心产品销量、毛利率持续下滑，盈利空间被严重压缩。
　　3、上游采购成本持续攀升
　　核心供应商制剂加工成本上涨，向下游调价空间有限，毛利率由 52.19% 大幅下滑至 11.50%，盈利能力持续走弱。
　　4、生产资质续展延期，主力产品停售
　　原农药生产许可证到期后受环评审批延迟影响，新证取得滞后；两款高利润核心产品登记证续展失败、被迫下架，直接冲击销售收入。
　　（二）补偿义务人申请分期延期的现实原因
　　补偿义务人短期流动资金紧张，无法一次性足额支付 16,718.38 万元补偿款；同时专利侵权诉讼追偿、存量资产盘活均存在一定周期，短期内难以形成大额现金流入。为避免一次性付款压力导致履约违约风险，保障公司最终全额收回补偿款项，经双方多轮友好协商，一致同意调整业绩补偿款支付期限并签署《股权转让协议之补充协议》。
　　三、本次《补充协议》主要约定内容
　　1、补偿总金额不变，分期支付安排
　　补偿义务人应付业绩补偿本金总额 16,718.38 万元，分五期足额支付，2026年年底前支付本金3,518.38 万元，后续每年年末前支付本金 3,300.00 万元，补偿义务人承诺在资金充裕前提下可提前部分或全额还款。资金来源为自有资产变卖、无质押股权融资等合法渠道，确保足额履约。
　　2、延期计息规则
　　各方一致确认：补偿义务人未按期支付的各期补偿本金，自2026年5月8日起，以各期未付本金为基数，按照《补充协议》签署之日对应付款期限档次的LPR计算利息，利息计至各笔本金实际付清之日止。义务人每期支付的款项优先冲抵本金，全部本金清偿完毕后，剩余款项再用于支付全部应付利息。
　　3、冲抵补偿款的约定
　　关于业绩承诺期间的专利侵权追偿款项（包括取得的诉讼赔偿款、协议补偿款等）、减值资产回流资金、减值款项追回等可用于冲减补偿义务人的业绩补偿款。
　　4、逾期履约约束
　　若补偿义务人未按各年度节点足额付款，仍以当期未清偿本金为基数，持续按协议约定 LPR 计收利息，公司有权启动法律追偿程序追索全部剩余补偿款及利息。
　　5、协议生效条件
　　本补充协议经双方签字盖章成立，经公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
　　四、本次调整事项审议程序
　　公司于2026年7月14日召开第九届董事会第十八次临时会议、第九届董事会审计委员会会议，审议通过《关于调整农一网业绩补偿款支付期限的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
　　五、审计委员会意见
　　本次调整业绩补偿支付期限系基于标的公司经营受挫、补偿义务人短期资金不足等客观事实协商确定，未减免补偿义务人全部补偿本金，不存在弱化、免除补偿义务情形。本次方案审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号 一一 上市公司及其相关方承诺》及公司章程相关规定，分期支付方案匹配诉讼追偿、资产盘活周期，有利于保障公司足额收回补偿款，稳定核心经营团队与股权结构，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，审计委员会同意本次调整安排。
　　六、独立董事事前认可及独立意见
　　公司独立董事已对本议案进行事前审核，发表独立意见如下：本次调整农一网业绩补偿款支付期限的决策流程、方案内容符合现行法律法规、监管规则及公司章程要求。标的公司业绩未达标系多重不可控外部因素叠加导致，补偿义务人主动提出五年分期全额清偿方案，不免除本金补偿义务，兼顾上市公司回款安全与补偿义务人履约能力；本次安排有利于稳定农一网业务运营、维护公司长期发展利益，不存在损害上市公司、中小股东权益的情形。我们一致同意本议案，并同意提交股东会审议。
　　七、本次调整事项对公司的影响
　　1、合规性与履约保障：本次变更不属于监管规定禁止变更承诺的情形，补偿义务人全额承担本金偿还义务，仅调整支付节奏，搭配利息计息、资产收益冲抵条款，降低补偿款无法收回风险，相比一次性支付安排更具备落地可行性。
　　2、稳定核心业务与团队：补偿义务人仲汉根为公司实控人、农一网经营负责人，分期方案可缓解其短期资金压力，稳定上市公司股权结构与农一网核心管理团队，持续推进农资平台、农药制剂、小分子功能肥、特肥业务整合，保障上市公司长期经营稳定。
　　3、不影响公司正常经营周转：公司同步推进低效资产处置、应收款项催收、收回对外股权转让款等工作，审慎管控资本开支，可保障日常经营现金流稳定。
　　八、风险提示
　　1、补偿款回收存在不确定性：尽管双方约定分期支付、计息追偿条款，但补偿义务人未来资产变现、股权融资进度存在不确定性，存在各期补偿款未能按期足额收回的风险。
　　2、公司持续催收与信息披露安排：公司将建立专项催收台账，持续与补偿义务人保持沟通，跟踪资产处置、融资进展；若出现逾期付款情形，公司将及时采取措施维护公司资产权益。公司将根据补偿款收取、追偿进展及时履行临时信息披露义务，敬请广大投资者充分关注相关风险，理性审慎投资。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-038
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　第九届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026 年7月8日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第十八次临时会议的通知。本次会议于 2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
　　1、审议《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的议案》；
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。
　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事仲汉根先生回避表决。
　　《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的公告》（公告编号：2026-039）详见 2026 年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；
　　独立董事发表了同意意见。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，详见 2026 年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）详见 2026 年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
　　2、独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
　　3、第九届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十四日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-042
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
　　2．预计的经营业绩：V亏损(扭亏为盈 (同向上升 (同向下降
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　　二、业绩预告预审计情况
　　本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　公司预计 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比实现增长，主要系公司所持金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。同期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损有所扩大，主要受重要联营企业 2026 年上半年经营业绩同比下滑影响。
　　四、风险提示
　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体的业绩数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露。
　　2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十四日