本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14：45
　　网络投票时间：2026年7月13日
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长王成栋
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议出席情况
　　（1）出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东237人，代表股份213,133,671股，占公司有表决权股份总数的51.3959%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份205,574,231股，占公司有表决权股份总数的49.5730%；通过网络投票的股东225人，代表股份7,559,440股，占公司有表决权股份总数的1.8229%。
　　（2）中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份7,235,540股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东224人，代表股份7,235,440股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。
　　8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意212,730,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对328,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,832,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4234%；反对328,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5332%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0435%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月14日