本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2026年4月届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
　　一、第六届董事会的组成
　　公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事，下同）任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期一致。
　　二、选举方式
　　本次换届选举采用累积投票制，非独立董事（不含职工代表董事，下同）和独立董事分开选举，即股东会选举非独立董事和独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
　　职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
　　三、董事候选人的提名
　　（一）非独立董事候选人的提名
　　1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
　　2、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
　　3、单个提名人提名推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
　　（二）独立董事候选人的提名
　　1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
　　2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
　　3、单个提名人提名推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。
　　四、本次换届选举的程序
　　1、提名人应在本公告发布之日起至2026年7月17日12：00时止，以书面方式向公司提名董事候选人并提交相关文件；
　　2、在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
　　3、公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
　　4、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人还应按照深圳证券交易所相关规定作出声明与承诺；
　　5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
　　五、董事任职资格
　　（一）非独立董事任职资格
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
　　8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
　　（二）独立董事任职资格
　　公司独立董事候选人除具备法律、行政法规及其他有关规定董事的任职资格外，还必须符合以下条件：
　　1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　2、符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的独立性要求；
　　3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
　　4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
　　5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
　　6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
　　（1）具备注册会计师资格；
　　（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
　　（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　7、最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
　　8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。
　　独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
　　1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
　　2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
　　3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
　　4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
　　5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
　　6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
　　7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
　　8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
　　六、提名人应提供的相关文件
　　（一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
　　1、董事候选人提名表（原件，详见附件1）；
　　2、董事候选人承诺书（原件，详见附件2）；
　　3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
　　4、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
　　5、独立董事履历表、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺（详见《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》附件三）；
　　6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
　　（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
　　1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
　　3、股票账户卡复印件（原件备查）；
　　4、股份持有的证明文件。
　　（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
　　2、提名人必须在2026年7月17日12：00 时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司证券事务部方为有效。
　　七、联系方式
　　联系人：罗堃、高秀婷
　　联系部门：证券事务部
　　联系电话：028-87559309
　　联系传真：028-87559309
　　联系地址：成都市金牛区盛业路66号
　　邮政编码：610036
　　八、附件
　　附件1：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表
　　附件2：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人承诺书
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董 事 会
　　2026 年7 月13日
　　附件1：
　　成都天奥电子股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人提名表
　　■
　　附件2：
　　成都天奥电子股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人承诺书
　　本人（正楷） 同意被提名为成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
　　被提名人（签署）：_____________
　　日 期：___________