证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-069
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年7月29日14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月29日
　　至2026年7月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已于2026年7月13日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）和《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
　　应回避表决的关联股东名称：与合肥产投资本创业投资管理有限公司、关联董事洪伟刚先生存在关联关系的股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年7月24日9:00至2026年7月28日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年7月28日17:00前送达。
　　（二）登记地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室。
　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）持股证明；
　　5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2026年7月28日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。
　　6、通过邮件、信函方式办理登记后请及时拨打公司投资者热线0551-67139968-7099进行确认。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通讯地址：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
　　邮编：230012
　　电话和传真：0551-67139968-7099
　　电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
　　联系部门：董事会办公室
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥新汇成微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-067
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于郑隆芯创拟对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 对外投资概述：上海郑隆芯创微电子有限公司（以下简称“郑隆芯创”）计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”（以下简称“本项目”），投资总额预计不低于人民币75亿元（最终以项目建设实际投资金额为准）。郑隆芯创系合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）与关联方共同投资设立合资公司合肥晶瑞旺电子有限公司（以下简称“晶瑞旺”）之全资子公司，属于汇成股份合并报表范围内公司。
　　● 本次交易不构成关联交易。
　　● 本次交易不构成重大资产重组。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
　　本次对外投资事项已于2026年7月13日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，但尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东会审议，并提请股东会授权郑隆芯创管理层及其授权人士就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈，并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　1、本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，资金筹措存在不确定性，本项目在投资运营过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能存在较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将统筹资金安排，合理确定郑隆芯创资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
　　2、本项目整体建设工期约42个月，周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。
　　3、本项目尚需完成协议签署、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　4、产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。
　　5、本项目投资总额等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。
　　6、本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。
　　7、本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，如果本项目无法实现预期效益，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响，公司净利润可能因此出现大额亏损。
　　公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次投资概况
　　1、基本情况介绍
　　公司拟充分利用核心工艺技术积累，协同具备丰富产业经验的技术团队，共同拓展HITS先进封装工艺平台，以满足客户更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务需求，把握人工智能（AI）及高性能计算（HPC）领域的市场增长机遇。为此，公司与关联方共同出资设立合资公司，合资公司设立后收购上海郑隆芯创微电子有限公司100%股权。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
　　近日，合资公司晶瑞旺已完成设立并收购郑隆芯创100%股权，郑隆芯创将作为晶瑞旺HITS先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能。
　　郑隆芯创拟在上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区JDC2-0401单元01-08地块投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，本项目投资总额预计不低于人民币75亿元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　本次对外投资事项已于2026年7月13日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，但尚需提交公司股东会审议批准。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司合并报表范围内子公司晶瑞旺之全资子公司郑隆芯创计划在上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区JDC2-0401单元01-08地块投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、项目基本情况
　　■
　　2、各主要投资方出资情况
　　本项目实施主体为郑隆芯创，无其他投资方。
　　3、项目目前进展情况
　　本项目仍处于前期筹备阶段，郑隆芯创将尽快推进协议签署及后续落地实施等工作。
　　4、项目市场定位及可行性分析
　　AI和HPC相关领域芯片对高速互连等前沿封装技术的市场需求是全球先进封装及测试行业关键驱动力之一，为把握先进封装领域市场增长机遇，公司计划利用核心工艺技术以及团队拓展专属研发平台HITS，以开发公司下一代先进封装及测试解决方案，重点关注超窄间距凸块键合、超细线路互连高速芯片、超大尺寸芯片系统整合封装、高密度互连及精细间距再布线层等关键技术节点。
　　本项目定位为公司HITS先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能，预期未来能够为客户在高端移动设备、人工智能伺服器及边缘人工智能应用等领域提供更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务。
　　（三）出资方式及相关情况
　　郑隆芯创出资方式为货币出资，资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，不涉及上市公司既有募集资金。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　对外投资合同尚未签订。为抓住市场机会，高效推进项目建设，董事会提请股东会授权郑隆芯创管理层及其授权人士就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈，并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　HITS先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界、完善公司先进封装产业和技术布局，把握AI及HPC领域的市场增长机遇，进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期准备阶段，预计对汇成股份2026年度经营业绩不会产生重大影响。项目达产后，公司有望形成新的业绩增长点，预计届时公司盈利能力与资产回报率将会得到提升。但在项目投资建设和运营过程中，产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。
　　五、对外投资的风险提示
　　（一）本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，资金筹措存在不确定性，本项目在投资运营过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能存在较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将统筹资金安排，合理确定郑隆芯创资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
　　（二）本项目整体建设工期约42个月，周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。
　　（三）本项目尚需完成协议签署、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　（四）产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。
　　（五）本项目投资总额等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。
　　（六）本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。
　　（七）本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，如果本项目无法实现预期效益，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响，公司净利润可能因此出现大额亏损。
　　公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-068
　　合肥新汇成微电子股份有限公司关于参与投资私募基金暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 与私募基金合作投资的基本情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）拟与作为专业投资机构的关联方合肥产投资本创业投资管理有限公司（以下简称“合肥产投资本”）合作，参与投资设立由合肥产投资本和合肥产投国正创业投资有限公司共同作为普通合伙人（GP）、合肥产投资本作为私募基金管理人的安徽产投新一代股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）（以下简称“安徽产投新一代基金”、“合伙企业”、“本基金”或“私募基金”）。本基金主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。汇成股份拟作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币20,000万元，参与投资安徽产投新一代基金，占安徽产投新一代基金总认缴出资金额比例约10%（具体情况以最终签署的《合伙协议》为准）。
　　● 本次交易构成关联交易：公司董事洪伟刚先生担任合肥产投资本总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）的有关规定，合肥产投资本为公司关联方，本次对外投资系公司与关联方共同参与投资私募基金，因此本次对外投资构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已于2026年7月13日获得第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事洪伟刚先生已回避表决。因本事项交易金额占公司最近一期经审计总资产及市值1%以上，且超过3,000万元，根据《科创板上市规则》的有关规定，本次关联交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　本基金尚需在相关方履行各自内部流程后签署合伙协议，履行市场监督管理部门的工商登记及中国证券投资基金业协会的备案等手续。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：
　　1、私募基金设立过程中可能存在因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
　　2、本次对外投资后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在不确定性。
　　3、公司作为本基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次对外投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次对外投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范投资风险。
　　4、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）与关联方共同参与投资私募基金基本概况
　　公司拟与合肥产投资本、合肥产投国正创业投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司、有限合伙人A、阜阳福合产业投资有限公司签署合伙协议，以自有资金与上述合作方共同投资设立私募基金。因公司董事洪伟刚先生担任合肥产投资本总经理，根据《科创板上市规则》的有关规定，合肥产投资本为公司关联方。合伙企业的认缴出资总额为20亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴出资20,000万元，占合伙企业认缴出资总额的10%。本基金主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。本基金的存续期限为六年，自基金成立之日起计算，前三年为投资期，投资期届满次日起三年为退出期。本次对外投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
　　■
　　（二）审议和批准情况
　　本次与关联方共同投资事项已于2026年7月13日获得第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事洪伟刚先生已回避表决。因本次对外投资金额占公司最近一期经审计总资产及市值1%以上，且超过3,000万元，根据《科创板上市规则》的有关规定，本次关联交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　本基金尚需履行市场监督管理部门的工商登记及中国证券投资基金业协会的备案等手续。
　　（三）关联交易情况
　　公司董事洪伟刚先生担任合肥产投资本总经理，根据《科创板上市规则》的有关规定，合肥产投资本为公司关联方，本次对外投资系公司与关联方共同设立私募基金，因此本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　过去12个月内公司未与关联方合肥产投资本发生关联交易。2026年3月19日公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第二届董事会第十七次会议、2026年4月10日公司召开2025年度股东会《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》；2026年6月17日公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议和第二届董事会第二十二次会议、2026年7月3日公司召开2026年第三次临时股东会审议通过《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的议案》。除此之外，公司过去12个月内未与其他关联方进行相同类别的交易。
　　二、关联方及私募基金其他合作方基本情况
　　（一）私募基金管理人/普通合伙人一/执行事务合伙人一
　　1、合肥产投资本创业投资管理有限公司暨关联方基本情况
　　■
　　2、关联关系或其他利益关系说明
　　公司董事洪伟刚先生担任合肥产投资本总经理，根据《科创板上市规则》的有关规定，合肥产投资本为公司关联方。
　　3、其他基本情况
　　合肥产投资本是由合肥市产业投资控股（集团）有限公司打造的专业型、市场化、赋能型投资平台，承载集团产业投资使命，立足合肥、深耕产业、面向硬科技赛道，主要业务围绕母基金管理、产业基金运营和重大项目投资开展。合肥产投资本面向硬科技方向，主要聚焦3+X赛道，即主力赛道聚焦半导体、新型显示、新能源汽车，开拓布局绿色低碳、商业航天、生物医药等X赛道。
　　（二）普通合伙人二/执行事务合伙人二
　　1、合肥产投国正创业投资有限公司基本情况
　　■
　　（三）有限合伙人
　　1、合肥市国有资产控股有限公司基本情况
　　■
　　2、有限合伙人A基本情况
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，因有限合伙人A的相关信息在安徽产投新一代基金设立前属于商业秘密或商业敏感信息，公司经审慎判断后决定豁免披露有限合伙人A的基本信息，并履行了信息披露豁免的内部审批流程。
　　3、阜阳福合产业投资有限公司基本情况
　　■
　　4、合肥新汇成微电子股份有限公司基本情况
　　■
　　三、与私募基金合作投资的基本情况
　　（一）合作投资基金具体信息
　　1、基金基本情况
　　■
　　2、管理人/出资人出资情况
　　■
　　（二）投资基金的管理模式
　　1、管理及决策机制
　　本基金采取双GP模式，由合肥产投资本担任普通合伙人一、合肥产投国正创业投资有限公司担任普通合伙人二，双方将在项目挖掘、资源对接、项目投资、投后管理等方面共同协作，由合肥产投资本作为基金管理人负责投资制度建立、基金资金募集、投资策略制定、日常信息披露与合规运营管理等。
　　2、各投资人的合作地位
　　合肥产投资本担任普通合伙人一，合肥产投国正创业投资有限公司担任普通合伙人二，全体合伙人委托两位普通合伙人执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业，普通合伙人一担任基金管理人。公司及其他3名合伙人系合伙企业的有限合伙人。
　　3、管理费或业绩报酬及利润分配安排方式（以最终签署的合伙协议约定为准）
　　作为基金管理人或执行事务合伙人管理合伙企业的报酬，合伙企业在存续期间应按约定向基金管理人及执行事务合伙人支付管理费及执行事务合伙费，其中普通合伙人一收取管理费，普通合伙人二收取执行事务合伙费。
　　1）投资期内，管理费及执行事务合伙费的计算基数（“投资期基数”）为全体合伙人的实缴出资额，管理费=投资期基数×1.6%/年，执行事务合伙费=投资期基数×0.4%/年。期间实缴出资额发生变化的，分段计算后加总。
　　2）退出期内，基数为截至每个管理费及执行事务合伙费支付日基金在尚未退出项目的投资本金（“退出期基数”），管理费=退出期基数×0.8%/年，执行事务合伙费=退出期基数×0.2%/年。期间尚未退出的投资本金发生变化的，分段计算后加总。
　　按即退即分、先回本后分利的原则进行收益分配，项目退出款项不得用于循环投资。
　　具体分配顺序如下：
　　（1）分配全体投资人的本金直至本金全部到账；
　　（2）按照年化投资收益率6.5%（单利）向全体合伙人分配门槛收益；
　　（3）门槛收益外的超额收益，20%分配给普通合伙人，合肥产投资本和合肥产投国正两个普通合伙人之间按照8:2比例进行分配。剩余80%在全体合伙人之间按各自实缴出资比例分配。
　　（三）投资基金的投资模式
　　1、投资基金的投资领域、投资项目和计划
　　本基金主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。
　　本基金投资于上述约定产业领域的投资额不得低于基金总投资额的70%。
　　2、盈利模式及投资后的退出机制
　　本基金股权投资项目可通过并购、股权上市转让、股东回购及清算等途径，实现投资退出。
　　（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况
　　无。
　　四、合伙协议的主要内容
　　合伙协议最终内容以签订盖章版为准，此处仅列明部分主要内容。
　　（一）存续期
　　1、合伙企业作为私募基金的存续期限为6年，其中：投资期3年，退出期3年。
　　2、基金存续期届满后，可申请延长1年，须经全体合伙人一致同意。
　　（二）无固定回报承诺
　　合伙协议任何条款不得被视为对合伙人承诺提供固定回报。合伙协议及其任何附件不构成合伙企业、执行事务合伙人及其各自的关联人士就合伙企业未来经营绩效作出的任何保证。
　　（三）合伙人
　　1、基金的普通合伙人一为合肥产投资本，普通合伙人二为合肥产投国正创业投资有限公司。普通合伙人担任执行事务合伙人，普通合伙人一担任基金管理人。
　　2、未经全体合伙人一致同意，有限合伙人不能转变为普通合伙人，普通合伙人亦不能转变为有限合伙人。
　　3、有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
　　4、普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
　　5、普通合伙人、有限合伙人均符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金募集行为管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者标准。
　　（四）出资
　　1、合伙企业的总认缴出资额为20亿元。各方出资全部为货币出资。
　　2、普通合伙人的总认缴出资额为2,000万元。有限合伙人的总认缴出资额为198,000万元。
　　3、合伙人根据执行事务合伙人一的通知分期缴付出资。
　　（五）投资决策委员会
　　为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，基金管理人应组建设立投资决策委员会，投资决策委员会由若干名委员组成。
　　（六）合伙企业的投资
　　除合伙协议另有约定外，依据合伙协议组建的投资决策委员会应依照合伙协议约定对合伙企业项目投资决策履行职责。未经投资决策委员会审议通过或根据合伙协议的约定经合伙人会议审议通过，不得进行项目投资。
　　合伙企业开展投资应遵守其适用的法律法规及相关政策文件规定。
　　（七）争议解决
　　因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；不能协商解决的，应提交合肥仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则（适用中国法律）仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。仲裁及后续执行相关费用由败诉方承担，包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、律师费用、公证费用、鉴定费用、公告费用、保全费用、保全担保费用、拍卖费用、评估费用、审计费用、强制执行费用、差旅费用等。
　　（八）协议的生效和修订
　　合伙协议经自然人签约方签字及非自然人签约方盖章并经其有权代表签字后于协议文首处所列日期之日起生效。
　　合伙协议任何条款的修订须全体合伙人协商确定后以书面形式作出。
　　五、关联交易的必要性和定价情况
　　公司本次对外投资是为了借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握新一代信息技术产业领域的投资机会，进一步提升公司盈利能力和发展质量。
　　本基金认购价格由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理的原则确定，每1元基金份额的认购价格为1元人民币，公司与其他基金合伙人认购价格一致。《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、参与投资私募基金暨关联交易对上市公司的影响
　　本次对外投资设立的私募基金不会纳入公司合并报表范围。公司本次对外投资是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，资金来源为公司自有资金，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对本年度公司经营业绩产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　七、风险提示
　　（一）私募基金设立过程中可能存在因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
　　（二）本次对外投资后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在不确定性。
　　（三）公司作为本基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次对外投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次对外投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范投资风险。
　　（四）私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
　　八、关联交易的审议程序及意见
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年7月13日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次与关联方合肥产投资本及其他合作方共同出资参与设立安徽产投新一代基金，遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年7月13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，关联董事洪伟刚先生已回避表决，董事会同意公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币20,000万元与关联方合肥产投资本及其他合作方共同出资参与设立安徽产投新一代基金。董事会认为，公司本次与关联方共同投资有助于公司完善在产业链的生态布局，借助专业投资机构的经验和资源，拓宽公司投资范围和渠道，进一步提升公司盈利能力和发展质量。公司董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。
　　九、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　汇成股份本次参与投资私募基金暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事洪伟刚先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关规定的要求，汇成股份本次参与投资私募基金暨关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，保荐机构对汇成股份本次参与投资私募基金暨关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-066
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：上海郑隆芯创微电子有限公司（以下简称“郑隆芯创”）。
　　● 增资金额及资金来源：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司（以下简称“晶瑞旺”）拟以其自有资金或自筹资金向其全资子公司郑隆芯创增资人民币68,000.00万元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次增资事项已于2026年7月13日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次增资尚需办理资金交割、工商变更登记等手续。
　　本次增资对象为公司控股子公司晶瑞旺的全资子公司郑隆芯创，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，郑隆芯创未来经营状况和盈利情况存在不确定性的风险。
　　公司将加强对子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次增资概述
　　（一）本次增资概况
　　为保障郑隆芯创“HITS先进封装研发产业化项目”资金需求，推动公司HITS先进封装工艺平台和研发总部建设进程，公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司拟以其自有资金或自筹资金向其全资子公司郑隆芯创增资人民币68,000.00万元。
　　（二）本次增资履行的审议程序
　　2026年7月13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资主体基本情况
　　■
　　三、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　公司拟充分利用核心工艺技术积累，协同具备丰富产业经验的技术团队，共同拓展HITS先进封装工艺平台，以满足客户更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务需求，把握人工智能（AI）及高性能计算（HPC）领域的市场增长机遇。为此，公司与关联方共同出资设立合资公司晶瑞旺，合资公司晶瑞旺设立后零元收购上海郑隆芯创微电子有限公司100%股权。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
　　近日，合资公司晶瑞旺已完成设立并收购郑隆芯创100%股权，郑隆芯创将作为HITS先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能。
　　郑隆芯创计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，项目投资总额预计不低于人民币75亿元（最终以项目建设实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。
　　（二）增资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
　　■
　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　郑隆芯创成立时间较短，尚未实缴出资和开展实际运营，暂无最近一年又一期财务数据。
　　3、增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次增资以现金方式出资，资金来源为晶瑞旺自有资金或自筹资金，不涉及汇成股份发行A股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金。
　　四、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资决策根据公司整体投资规划的具体需要作出，不涉及上市公司发行A股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金，增资完成后将增强郑隆芯创资本实力，推动HITS先进封装工艺平台和研发总部建设进程，提升公司未来盈利能力与资产回报率。本次增资不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、本次增资的风险提示
　　本次增资尚需办理资金交割、工商变更登记等手续。
　　本次增资对象为公司控股子公司晶瑞旺的全资子公司郑隆芯创，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，郑隆芯创未来经营状况和盈利情况存在不确定性的风险。
　　公司将加强对子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-065
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　第二届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年7月13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已于2026年7月10日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的议案》
　　经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司向上海郑隆芯创微电子有限公司增资人民币68,000.00万元。本次增资决策根据公司整体投资规划的具体需要作出，不涉及公司发行A股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金，增资完成后将增强郑隆芯创资本实力，推动HITS先进封装工艺平台和研发总部建设进程，提升公司未来盈利能力与资产回报率。本次增资不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的公告》（公告编号：2026-066）。
　　（二）审议通过《关于郑隆芯创拟对外投资的议案》
　　经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司之全资子公司上海郑隆芯创微电子有限公司在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于人民币75亿元（最终以项目建设实际投资金额为准），项目建设期约42个月。董事会同意将本次对外投资事项提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。
　　（三）审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》
　　经审议，董事会同意公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币20,000万元与关联方合肥产投资本创业投资管理有限公司（以下简称“合肥产投资本”）合作，参与投资由合肥产投资本和合肥产投国正创业投资有限公司共同作为普通合伙人（GP）、合肥产投资本作为私募基金管理人的安徽产投新一代股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）。本基金预计规模约20亿元，主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。董事会认为，公司本次与关联方共同投资有助于公司完善在产业链的生态布局，借助专业投资机构的经验和资源，拓宽公司投资范围和渠道，进一步提升公司盈利能力和发展质量。董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事洪伟刚先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。
　　本议案已获得公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意提请2026年7月29日召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月14日