证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026-035
　　东风汽车股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司原董事会秘书周方平先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意聘任李夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　周方平先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司日常经营活动产生不利影响。
　　三、聘任董事会秘书的情况
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年7月13日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李夏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　李夏女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。截至目前，李夏女士未持有本公司股份。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件：简历
　　李夏女士，1988年5月出生，研究生学历，本科毕业于山东大学法学院，取得法学学位；硕士毕业于英国赫尔大学，取得国际商法硕士学位。主要工作经历如下：
　　2014.03--2018.05 东风雷诺汽车有限公司总裁办公室法律事务与董事会业务管理
　　2018.05--2023.04 东风汽车集团股份有限公司法务部法务支持分部法律咨询岗位
　　2023.04--2025.06 东风物流集团股份有限公司法务合规室经理、总法律顾问、首席合规官
　　2025.06--2026.04 东风汽车股份有限公司综合管理部法务合规分部部长
　　2026.04至今 东风汽车股份有限公司综合管理部副部长
　　
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--034
　　东风汽车股份有限公司
　　第七届董事会第二十七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2026年7月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年7月3日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加董事9名，实际参加董事9名，其中：董事长张小帆先生因故不能亲自参加本次会议，书面委托董事樊启才先生出席会议并代行董事权利。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于调整公司2026年度投资计划的议案
　　同意在公司2026年度投资计划中增加福瑞通2027款前造型改型生产准备项目投资发包预算1,909万元，支付预算954万元。调整后，公司2026年度投资发包预算13,364万元，2026年度投资支付预算20,352万元。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（二）关于变更公司董事会秘书的议案
　　周方平先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，经董事长提名，董事会同意聘任李夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容请详见《东风汽车股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-035）。
　　特此公告
　　东风汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月14日