证券代码：000639 证券简称：ST西王 公告编号：2026-035
　　西王食品股份有限公司
　　关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月13日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王食品”）拟向在中国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请不超过6亿元授信提供连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署。
　　本担保事项尚需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：山东西王食品有限公司
　　2、成立日期：2007年4月12日
　　3、注册地址：山东省邹平市西王工业园
　　4、法定代表人：王辉
　　5、注册资本：50408万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；货物进出口；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、股权结构：为公司全资子公司
　　8、最近一年一期主要财务数据：
　　截至2025年12月31日，山东西王食品资产总额246,652.52万元，负债总额87,988.26万元，净资产158,664.26万元；2025年营业收入206,387.42万元，净利润 17,518.56万元。（已经审计）
　　截至2026年3月31日，山东西王食品资产总额256,980.78万元，负债总额95,460.26万元，净资产161,520.52万元；2026年1-3月营业收入52,326.97万元，净利润2,856.27万元。（未经审计）
　　三、担保协议主要内容
　　1、债权人：中国农业发展银行邹平市支行
　　2、债务人（被担保人）：山东西王食品有限公司
　　3、担保人：西王食品股份有限公司
　　4、担保金额：最高额不超过人民币6亿元
　　5、担保期限：担保期限为全部债务中最后到期的债务的履行期限届满日后满三年之日止。
　　6、担保形式：连带责任保证
　　7、担保范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
　　四、董事会意见
　　公司对全资子公司进行担保，为其银行融资及业务经营提供支持，有助于促进其经营活动的开展，被担保方承担公司主营业务的实际生产经营，业务情况良好，符合公司整体利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为6亿元，占最近一期（2025年度）经审计归属于母公司净资产的36.18%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-034
　　西王食品股份有限公司
　　第十五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、董事会会议通知于2026年7月2日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
　　2、董事会会议于2026年7月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
　　4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟定于2026年7月29日(星期三)14：30在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：000639 证券简称：ST西王 公告编号：2026-033
　　西王食品股份有限公司
　　2026年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年6月30日
　　（二）业绩预告情况
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动的原因
　　本期公司归属于上市公司股东的净利润同比实现增长，核心原因系本期处置
　　Iovate资产，处置完成后公司未收到任何款项，因该部分净资产为负值及外币报表折算影响从而产生投资收益约3.5亿，影响归属于上市公司股东的净利润约2.8亿。报告期内原材料成本大幅上涨，针对当前经营承压现状，公司采取多项提质增效举措：一方面持续深化产品结构优化、加码线上业务布局，提升主营业务盈利空间；另一方面处置近几年持续亏损的运动营养业务，优化资产质量，聚焦核心食用油业务。
　　面对行业原料价格持续上行带来的经营压力，公司主动优化经营布局，公司持续推进结构性调整，重点在产品结构优化、渠道增量拓展、市场基础夯实等多个维度系统布局，各项举措已进入实质见效期。通过一系列举措，报告期内公司高端及战略品保持良好增长态势，产品结构持续优化；线上渠道销量大幅增长，O2O即时零售及抖音本地生活等新渠道拓展取得实质性突破；社区近场生意实现规模化铺货与终端动销，“鲜进社区”活动有效激活线下终端活力；特渠团购产品顺利上市，开辟新增量场景；市场基础进一步夯实。上述经营调整与资产优化举措的效益将逐步释放，预计下半年对公司经营业绩形成正向支撑。
　　四、风险提示
　　以上数据仅为初步测算，公司2026年半年度具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：000639 证券简称：ST西王 公告编号：2026-036
　　西王食品股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2026年7月29日召开2026年第二次临时股东会，具体情况如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：公司第十五届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）14：30；
　　2、网络投票时间：2026年7月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日9：15一9：25、9：30一11：30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月29日9：15一15：00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日
　　2026年7月22日
　　（七）出席对象
　　1、截止于股权登记日2026年7月22日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　以上议案已经公司第十五届董事会第二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
　　2、 登记时间： 2026年7月23日、24日上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2026年7月24日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：王超 张婷
　　联系电话：0543-4868888
　　传真号码：0543-4868888
　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会表决议案为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东会不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月29日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年7月29日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　股东会授权委托书
　　兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人名称/姓名：
　　受托人营业执照/身份证号码：
　　本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
　　■
　　注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
　　委托人：
　　2026年 月 日