证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-017
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于2026年7月7日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年7月13日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司于2026年7月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2026-019）。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-018
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事3名。
　　公司于2026年7月13日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）
　　上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
　　二、其他说明事项
　　1.独立董事候选人宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，李红琨先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
　　2.本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
　　3.为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第十五次会议决议；
　　2.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件：
　　第八届董事会非独立董事候选人简历
　　鲜志刚，男，中国国籍，1970年9月生，毕业于华东工学院机械制造电子控制与检测专业，四川大学机械工程专业硕士，正高级工程师。曾任长安汽车（集团）公司副总裁兼机器制造公司高级副总经理，长安工业园管委会副主任，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，重庆望江工业有限公司党委书记、董事长，重庆长安望江工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国兵器装备集团有限公司安全环保部主任、战略发展部主任。现任公司党委书记、董事长。
　　鲜志刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　王自勇，男，中国国籍，1975年10月生，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业，南京理工大学工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理、党委副书记。
　　王自勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　刘志岩，男，中国国籍，1967年7月生，毕业于华东工学院会计学专业，北京理工大学硕士。曾任中国兵器装备集团有限公司财务审计部副主任、审计部主任，兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理，兵器装备集团巡视员、高级专务，中国长安汽车集团有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会主席，中国长安汽车集团有限公司董事。现任中国兵器装备集团有限公司资深专务、兵工财务有限责任公司董事及本公司董事。
　　刘志岩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　张伦刚，男，中国国籍，1967年1月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任中国兵器装备集团有限公司西南地区部财务处处长、资产管理处处长，重庆万友康年大酒店财务经理，重庆大江工业集团有限责任公司总会计师、副总经理，重庆长安工业集团有限责任公司董事、党委书记、总会计师，成都晋林工业制造有限责任公司、成都陵川特种工业有限责任公司、重庆建设工业（集团）有限责任公司监事会主席，四川华庆机械有限责任公司监事和本公司监事。现任重庆红宇精密工业有限责任公司、安徽军工集团控股有限公司及本公司董事。
　　张伦刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　顾道坤，男，中国国籍，汉族，1989年9月生，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理，湖北华强科技股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司及本公司董事。
　　顾道坤先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　第八届董事会独立董事候选人简历
　　宋宗宇，男，中国国籍，1968年7月生，毕业于西南政法大学民商法学专业，西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师，重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、民商法学科带头人，重庆大学学术委员会委员，重庆美利信科技股份有限公司及本公司独立董事。
　　宋宗宇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　李聪波，男，中国国籍，1981年11月生，毕业于重庆大学管理科学与工程专业，重庆大学管理学博士。曾任重庆大学机械工程学院讲师、副教授。现任重庆大学机械与运载工程学院教授，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长及本公司独立董事。
　　李聪波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　李红琨，男，中国国籍，1968年11月生，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业，管理学博士学位，云南财经大学教授。曾任云南财经大学讲师、副教授。现任云南财经大学教授，云南航空产业投资集团有限责任公司、云南能源集团有限公司兼职外部董事（云南省国资委遴选委任），云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（香港上市01847HK）、南天信息产业股份有限公司和昆船智能技术股份有限公司独立董事。
　　李红琨先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-019
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议决议，公司决定于2026年7月31日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月31日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年7月28日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年7月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.以上提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　2.登记时间：2026年7月29日17:00前
　　3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
　　邮编：400054 联系人：蒋伟
　　电话：023-66296173 传真：023-66295555
　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
　　4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月31日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2026年第二临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席建设工业集团（云南）股份有限公司于2026年7月31日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：