证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-053号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东会无否决提案的情形。
　　2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开的基本情况
　　1. 召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年07月13日（星期一）14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年07月13日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年07月13日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
　　3. 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4. 会议召集人：公司董事会。
　　5. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。
　　6. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　二、会议出席情况
　　1. 出席本次股东会的股东及股东代理人759人，代表股份数173,063,610股，占公司有表决权股份总数的23.9869%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份数110,234,280股，占公司有表决权股份总数的15.2787%；通过网络投票的股东751人，代表股份数62,829,330股，占公司有表决权股份总数的8.7083%。
　　2. 公司董事、高级管理人员出席或列席了现场会议。
　　3. 公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
　　1. 本次股东会审议通过的提案
　　（1）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
　　总表决结果：
　　同意152,550,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.1468%；反对16,623,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6056%；弃权3,889,702股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2476%。
　　其中，中小股东表决情况：
　　同意45,672,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0062%；反对16,623,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1168%；弃权3,889,702股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8769%。
　　（2）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
　　总表决结果：
　　同意152,690,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2280%；反对16,481,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5232%；弃权3,891,808股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2488%。
　　其中，中小股东表决情况：
　　同意45,813,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2185%；反对16,481,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9014%；弃权3,891,808股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8801%。
　　（3）关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
　　总表决结果：
　　同意152,697,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2321%；反对16,476,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5205%；弃权3,889,408股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2474%。
　　其中，中小股东表决情况：
　　同意45,820,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2294%；反对16,476,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8941%；弃权3,889,408股（其中，因未投票默认弃权3,804,508股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8765%。
　　2. 本次股东会表决情况总结
　　本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1. 中矿资源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
　　2. 北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-054号
　　中矿资源集团股份有限公司关于2026年股票期权
　　与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
　　对象买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内（即2025年12月25日至2026年6月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
　　2. 本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026年7月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
　　1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况
　　经核查，在自查期间，共有6名内幕信息知情人（3名同时为激励对象）存在交易公司股票的行为。上述内幕信息知情人在自查期间交易公司股票，系其完全基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在交易时，并未获知公司筹划本次激励计划的任何内幕信息，亦无任何内幕信息知情人向其泄露相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　2. 激励对象买卖公司股票的情况
　　经核查，在自查期间，共有68名激励对象（除上述3名同时为内幕信息知情人的激励对象外）交易过公司股票。
　　上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
　　三、核查结论
　　综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形。
　　四、备查文件
　　1. 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
　　2. 《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2026年7月13日