证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-052
　　中重科技（天津）股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知。该会议于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
　　公司董事徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　董事会提请于2026年7月29日召开公司2026年第三次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　中重科技（天津）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-053
　　中重科技（天津）股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是公司日常经营和业务发展需要，且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
　　● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项，已经中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加2026年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）2026年日常关联交易预计额度增加情况
　　公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，现根据业务的实际情况，增加与江阴大地装备股份有限公司（以下简称“江阴大地”）2026年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是公司及其下属子公司。由于相关业务增加，根据对2026年度业务量的判断，对2026年度关联交易预计额度增加如下：
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、江阴大地
　　■
　　(二)与上市公司的关联关系
　　■
　　(三)履约能力分析
　　上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容和定价政策
　　公司2026年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，主要涉及购买材料，公司与关联人的交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。对于上述关联交易，公司将在预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联人签订合同或订单。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务发展需要，且能充分利用关联人拥有的资源和优势，实现资源合理配置，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　中重科技（天津）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-054
　　中重科技（天津）股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月29日 14点 45分
　　召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月29日
　　至2026年7月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技2026年第三次临时股东会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2026年7月27日下午16:00）
　　(二) 登记时间及地点：2026年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
　　(三) 地点：公司证券部
　　六、其他事项
　　(一) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二) 会议联系方式：
　　会议联系人：杜晓舟、李珂
　　联系电话：022-86996186
　　邮箱：ir@tjzzjt.com
　　地址：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1
　　(三) 参会人员的食宿及交通费用自理
　　特此公告。
　　中重科技（天津）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中重科技（天津）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-055
　　中重科技（天津）股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次赎回产品名称：华夏银行人民币单位结构性存款DWJGX2610654
　　● 本次赎回金额：10,000.00万元闲置募集资金
　　● 相关的审议程序：
　　中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。
　　公司于2026年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议，并于2026年3月12日召开了2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2026年2月25日及2026年3月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。
　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
　　在确保募集资金安全及投资计划正常推进的前提下，为合理利用闲置募集资金、增加资金收益回报、提升资金使用效率，公司使用闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了华夏银行人民币单位结构性存款DWJGX2610654。上述本金和收益已于2026年7月13日归还至募集资金账户。
　　产品情况如下：
　　■
　　二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
　　单位：万元
　　■
　　特此公告。
　　中重科技（天津）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-056
　　中重科技（天津）股份有限公司
　　2026年半年度业绩预增公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
　　● 业绩预告相关的主要财务数据情况：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万元到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96.18%。2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2226.14万元到2893.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到204.79%。
　　● 一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万元到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96.18%。
　　预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2226.14万元到2893.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到204.79%。
　　本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　归属于母公司所有者的净利润：1,962.53万元
　　归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：949.51万元
　　每股收益：0.03元/股
　　三、本期业绩预增的主要原因
　　报告期内，公司经营业绩同比实现增长，核心驱动为主营业务收入规模提升。公司前期签订的大额订单已完成设计、生产制造工序，于本报告期集中交付履约，满足收入确认条件，当期营业收入较上年同期明显增加，带动归母净利润同比提升。
　　公司2025年推出股权激励计划，相关激励支出计入当期管理费用约1,200万元，减少本期利润。同时本期加大应收账款、合同资产回款催收力度，历史应收款项回款改善，转回资产减值准备约500万元，增厚当期净利润。上述因素对公司2026年半年度的净利润带来一定的影响。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中重科技（天津）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日