本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年7月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年7月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》
　　具体内容详见公司于2026年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》
　　具体内容详见公司于2026年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于2026年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第二十九次会议决议；
　　2.第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月13日