本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2026年7月7日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十七次会议通知，于7月10日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《招商银行内幕信息及知情人管理制度（2026年修订）》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过了《招商银行信息披露事务管理制度（2026年修订）》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　三、审议通过了《招商银行投资者关系管理制度（2026年修订）》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　《招商银行内幕信息及知情人管理制度（2026年修订）》《招商银行信息披露事务管理制度（2026年修订）》和《招商银行投资者关系管理制度（2026年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）。
　　四、审议通过了《关于委任招商银行联席公司秘书的议案》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　鉴于何咏紫女士因工作安排变动辞任本公司联席公司秘书，董事会同意委任关秀妍女士为本公司联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。何咏紫女士已确认，其与董事会无不同意见，也无任何有关其不再担任本公司联席公司秘书的其他事项需提呈香港联合交易所有限公司及本公司股东和债权人关注。董事会对何咏紫女士在担任本公司联席公司秘书期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
　　五、审议通过了《关于调整董事会授权事项的议案》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　六、审议通过了《关于招商银行薪酬项目清算的议案》。
　　关联董事钟德胜先生回避表决。
　　同意：12票 反对：0票 弃权：0票
　　七、审议通过了《关于2026年度经营业绩考核方案的议案》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第六项和第七项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
　　八、审议通过了《招商银行董事会秘书工作制度（2026年修订）》。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司董事会
　　2026年7月10日