证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2026-032号
　　光明乳业股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月10日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年7月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举董事的议案》。
　　同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,经资格审查：
　　1、截至目前，陆骏飞先生未持有本公司股票；
　　2、陆骏飞先生现任公司控股股东光明食品（集团）有限公司副总裁，除此之外陆骏飞先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
　　3、陆骏飞先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；
　　4、陆骏飞先生担任公司董事后，本公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　本公司第八届董事会提名陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　同意5票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2026年7月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零二六年七月十日
　　附：候选人简历
　　董事候选人简历：
　　陆骏飞，男，1978年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任光明食品（集团）有限公司副总裁。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长，光明乳业股份有限公司副总经理、市场总监、采购总监等职。
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2026-033号
　　光明乳业股份有限公司关于召开
　　2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月27日14点00分
　　召开地点：上海市闵行区合川路2680号1楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月27日
　　至2026年7月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议提案及投票股东类型
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　　1、各提案已披露的时间和披露媒体
　　上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。详见2026年7月11日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
　　本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议提案：无
　　3、对中小投资者单独计票的提案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的提案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、董事候选人和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、现场会议参会方法
　　(一)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
　　(二)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
　　六、会议登记方法
　　(一) 请符合上述条件的股东于2026年7月23日（周四，9:00－16:00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
　　(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
　　(四) 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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　　(五) 会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　七、其他事项
　　(一) 预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　(二) 本公司地址：上海市闵行区合川路2680号
　　联系人：陈仲杰
　　联系电话：021－64307739
　　传真：021－64013337
　　(三) 会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
　　联系电话：021－52383315
　　传真：021－52383305
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　光明乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。