证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-040
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　2026年中期利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分配方案：每10股派发现金红利人民币（币种下同）4.20元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、2026年中期利润分配方案内容
　　公司于2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，并明确公司2026年中期利润分配每10股派发现金红利不少于3.80元（含税）。
　　依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上市公司现金分红方案应当以其最近一期定期报告为基础编制。虽然公司已于2026年7月9日披露《2026年半年度业绩预增公告》，但尚未披露《2026年半年度报告》。为积极回报全体股东，使投资者尽早分享公司经营发展成果，公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。
　　2026年第一季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为200.79亿元；截至2026年3月31日，公司母公司报表口径期末未分配利润为185.92亿元。
　　公司2026年中期利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股份数扣除公司A股回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至本公告日，公司可参与利润分配的总股份数为26,513,240,030股（已扣除A股回购专用证券账户中77,474,592股），据此测算将派发现金红利总额为11,135,560,812.60元（含税）。自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股份数发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　依据公司2025年年度股东会相关授权，公司第九届董事会2026年第11次临时会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年七月十一日
　　证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-039
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第九届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第11次临时会议于2026年7月10日在公司上杭总部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的公告。
　　二、审议通过《关于〈紫金矿业自然相关财务披露工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　报告全文详见公司同日披露的公告。
　　三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年七月十一日