证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-046
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年7月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生、李志勇先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
　　一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-047
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。鉴于前次审批额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规、提高闲置募集资金使用效率、保护公司及股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司于2026年7月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”或“子公司”）使用最高余额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内，现金管理品种为安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：
　　一、本次募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。
　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
　　公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元（含利息、理财收入1,981.65万元，已剔除手续费0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006号公告。
　　变更前后的募集资金项目投资计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：调整后募集资金投资总额合计250,729.81万元, 较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收入1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。
　　为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于2025年6月25日分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2025-044、2025-045、2025-046号公告。
　　二、募集资金使用情况及闲置原因
　　1、截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额合计为6,965.41万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为32,000.00万元。
　　2、募集资金闲置原因
　　目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
　　鉴于前次审批现金管理额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规、提高闲置募集资金使用效率、保护公司及股东利益，且在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　1、现金管理的额度及期限
　　公司拟使用最高余额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。
　　投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
　　2、现金管理品种
　　公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型产品。
　　3、投资决策与实施
　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
　　4、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　四、风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险；
　　2、公司资金与融资部跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
　　3、公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
　　五、对公司的影响
　　公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是考虑到前次审批闲置募集资金现金管理额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规，且在不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金使用并有效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司正常资金周转和需要，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，使公司和股东利益最大化。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
　　2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
　　3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　4、现金管理产品不用于质押。
　　因此，保荐机构对公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司使用最高余额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2026年7月10日