本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　4、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议于2026年7月10日14：30开始；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00。
　　2、会议召开地点
　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
　　3、会议方式
　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事、财务总监康继亮先生
　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1,436人，代表公司发行在外有表决权股份641,505,752股，占公司发行在外有表决权股份总数的35.2743%，其中：
　　（1）现场会议出席情况
　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为621,933,584股，占公司有表决权股份总数的34.1981%。
　　（2）通过网络投票股东参与情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,434人，代表有表决权的股份数为19,572,168股，占公司有表决权股份总数的1.0762%。
　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
　　本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1,435人，代表有表决权的股份数为19,572,268股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0762%。
　　8、公司部分董事、高管列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
　　1、审议并通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》
　　同意627,624,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8361%；反对13,094,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0412%；弃权787,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%。表决结果：通过。
　　其中中小投资者（除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
　　同意5,690,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0747%；反对13,094,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9033%；弃权787,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0220%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　海能达通信股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月10日