证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-052
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年7月7日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年7月10日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
　　为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，使公司能适时灵活回购H股股份，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份的一般性授权，包括但不限于：
　　1、授权公司董事会在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况于授权期间，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行H股股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，决定是否回购H股股份并制定回购方案；
　　2、董事会可根据相关法律法规制定股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数量、回购用途等，决定回购时机、回购期间等；
　　3、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批/备案/登记事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；
　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权本公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5、根据实际回购情况，董事会可根据适用法律法规及监管规则决定回购股份的后续安排，包括但不限于注销或作为库存股份持有等；并授权董事会办理与股份注销或作为库存股份持有的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份作为库存股持有的程序，或就减少本公司注册资本事宜对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜；
　　6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会在第1条回购限额内，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定调整、继续实施或者终止实施H股回购方案；
　　7、依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必需的事宜，如开立境外证券账户、办理外汇及资金划拨等具体事宜；
　　8、除法律法规或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，董事会在上述授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件及事宜；
　　9、授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会完结时，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
　　本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2026年7月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》。
　　为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其成员组成及职位保持不变。
　　修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年7月30日（星期四）在公司办公楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见2026年7月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年7月11日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-053
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、董事会战略与投资决策委员会更名及制度修订情况
　　为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其成员组成及职位保持不变。
　　基于上述变动，同步对《公司章程》部分条款进行修订。
　　二、《公司章程》修订对照表
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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、授权事宜
　　提请股东会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
　　四、备查文件
　　公司第八届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年7月11日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-054
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年7月10日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第三次临时股东会通函等文件。
　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议决议内容，公司将于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月30日 14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月27日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年7月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、上述议案1、2为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
　　本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年7月28日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。
　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　4、会议联系人：邱微、李文雅
　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
　　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议。
　　特此通知。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2026年7月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达与总议案相同的意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月30日（现场股东会当天）上午9:15，结束时间为2026年7月30日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”为准。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。