证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-026
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月27日 14点 30分
　　召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月27日
　　至2026年7月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案均已刊登于2026年7月11日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年7月23日（9：00-17：30）；
　　（二）登记地点：南京市软件大道21号B座；
　　（三）登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（个人股东签字）及委托人股东账户卡；非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件（单位公章）、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（单位盖章、法定代表人签字）、法定代表人身份证复印件（单位公章）及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
　　六、其他事项
　　联系人：董事会办公室；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。
　　与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月11日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-025
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司
　　关于间接控股股东延长承诺
　　履行期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”“苏豪时尚”）于近日收到间接控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）出具的《关于延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，苏豪控股集团拟对其作出的关于避免和解决同业竞争事项承诺履行期限进行延期。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2025〕5号）相关规定，2026年7月10日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的预案》，该议案尚需公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、原承诺的具体内容
　　2023年7月，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，实现江苏省属贸易板块的整合，根据江苏省政府统一部署，苏豪控股集团完成五家省属贸易企业合并重组。上述交易完成后，苏豪控股集团下属企业以及该次省属贸易企业整合新注入的部分公司均涉及贸易相关业务，与上市公司业务存在相同或相似的情况。
　　根据以上情况，苏豪控股集团出具《避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：“1.针对本次无偿划转完成后本公司/本公司控制的其他企业与上市公司存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得江苏舜天控制权之日起三年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题”。
　　二、期间承诺履行情况
　　自承诺出具以来，苏豪控股集团高度重视避免同业竞争的履行，将同业竞争解决列为历年重点工作。苏豪控股集团会同券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构，排查下属贸易企业从事相同或相似业务的情况，稳步推进各项整合任务。2023年12月30日，根据苏豪控股集团出具的承诺内容，明确“苏豪控股集团将形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题”。苏豪时尚将专注于以服装相关业务为主。详见公司临2023-051号《关于公司间接控股股东承诺履行情况的进展公告》。同时，苏豪控股集团出台经营品类“白名单”制度，实行清单化管理，明确划分各公司业务边界，防止新增同业竞争。
　　2024年10月，苏豪控股集团通过资产置换方式将苏豪汇鸿持有的服装业务为主的江苏苏豪中嘉时尚有限公司（原“江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司”，以下简称“苏豪中嘉”）54.00%股权置入苏豪控股集团，资产交割已于2024年末完成。2025年12月8日，苏豪控股集团积极推进解决苏豪时尚同业竞争问题，经初步筹划，拟与苏豪时尚开展资产置换，将苏豪控股集团直接持有的苏豪中嘉54.00%股权置入苏豪时尚；将苏豪时尚直接持有的江苏舜天化工仓储有限公司100.00%股权、锦泰期货有限公司2.27%股权置入苏豪控股集团。截至本函件出具日，苏豪控股集团与苏豪时尚积极组织有关各方对标的资产进行梳理，并持续推进本次交易所涉及的尽职调查、财务审计、资产评估等工作。详见公司2026-002号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-003号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-010号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-016号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-023号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》。
　　三、本次延长避免同业竞争的承诺期限的原因
　　在承诺期内，苏豪控股集团积极通过资产置换、重大资产重组等方式推进承诺措施落地。根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》第十三条规定：“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”根据上述规定，苏豪控股集团拟申请延期，目前存在的主要困难包括：
　　（一）贸易行业不确定性增加，增加重组整合难度
　　当前全球贸易领域关税壁垒、海外市场准入规则持续调整，叠加地缘冲突升级、行业监管趋严等多重外部不确定性因素，行业整体经营业绩不确定性显著提升。面对复杂多变的市场环境，同业竞争相关工作全流程梳理、统筹推进难度加大，客观上需要延长周期统筹调配各类资源，保障上市公司生产经营平稳有序。
　　（二）整合涉及主体数量多，整体实施难度超出预期
　　苏豪控股集团现阶段同步推进多线资产整合与规范工作，存量任务体量较大；上述事项涉及主体众多、利益协调难度大、合规规范周期长，各项环节缺一不可，客观上需要充足时间分步落地，难以在承诺到期前全部办结。
　　（三）职工持股普遍，同业整合需兼顾多方利益、平稳落地
　　苏豪控股集团所属各级贸易类子企业改制早，职工持股情况较为普遍，同业竞争问题解决过程不可避免涉及到业务分配和调整、股权架构重置等涉及职工切身利益，务须苏豪控股集团在解决同业竞争问题过程中充分考虑上市公司权益、个人权益，解决过程需稳慎推进，确保资产置换过程中不引起动荡。
　　四、本次延长避免同业竞争的承诺期限的情况
　　苏豪控股集团始终本着有利于上市公司长远发展和维护全体股东利益的原则，审慎制定并有序推进同业竞争解决方案。基于对当前实际情况的审慎评估，为保障同业竞争化解方案稳妥落地、切实可行，同时立足长远统筹谋划上市公司主业布局，持续优化资产结构、集聚优质产业资源，全面做大做强上市公司核心业务、提升经营质量与资本市场价值，苏豪控股集团拟将解决同业竞争承诺的履行期限延长至2028年7月27日。除上述履行承诺期限变更外，原承诺函中的其他承诺内容保持不变。
　　五、本次延长避免同业竞争的承诺期限的后续计划
　　苏豪控股集团将加快解决资产置换过程中遇到的障碍，同时论证同业竞争问题整体解决方案。根据苏豪控股集团最新业务发展业态，结合“十五五”发展规划，通过包括但不限于委托管理、资产置换、业务整合、股权重组、股份增发等方式解决苏豪控股集团同业竞争问题。苏豪控股集团将立足苏豪时尚专注于以服装相关业务为主的定位，聚焦服装外贸板块存量同业竞争解决。
　　一是持续落地已披露资产置换方案，积极推进解决同业竞争问题。
　　二是继续梳理苏豪控股集团内部纺织服装业务板块，筛选优质经营主体综合采用现金收购、资产置换、资本运作等方式陆续注入苏豪时尚，推动苏豪控股集团优质纺织服装相关业务向上市公司集中统筹。针对职工持股涉及权益协调事项，充分征求各方意见、稳慎推进，避免引发人员与经营波动。
　　六、本次延长避免同业竞争承诺履行期限对公司的影响
　　本次间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限，符合目前实际情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续与苏豪控股集团保持密切沟通，积极推进解决同业竞争问题，及时了解承诺的履行情况，根据有关法律法规及规范性文件要求，履行信息披露义务。
　　七、本次延长避免同业竞争承诺履行期限的审议及决策程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年7月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，全体独立董事认为：本次间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺，符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年7月10日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的预案》，董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。本议案尚需公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年七月十一日
　　证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-024
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年7月7日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年7月10日在本公司会议室召开，会议应到董事4人，实到董事4人，全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的预案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详见公司2026-025号《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。
　　董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。
　　表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　详见公司2026-026号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
　　二零二六年七月十一日