本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司2025年年度股东会的授权，同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
　　公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到济南高新技产业开发区管理委员会签发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更的相关情况
　　公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兰剑智能科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。本次实施的权益分派具体如下：以权益分派股权登记日（2026年7月8日）的公司A股总股本102,679,640股扣除公司回购专用证券账户中1,251,000股后的股份101,428,640股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.33元，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利33,471,451.20元，转增45,642,888股，本次分配后总股本为148,322,528股。
　　截至本公告日，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币10,267.9640万元增加至14,832.2528万元，公司股份总数由102,679,640股增加至148,322,528股。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　兰剑智能科技股份有限公司董事会
　　2026年7月11日