本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》《关于制定公司〈年审会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分管理制度，具体如下:
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　　上述修订制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述部分制度尚需提交公司股东会审议批准，其他制度经董事会审议通过后生效。需提交股东会审议的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
　　2026年7月10日