（3）卖方实施其他欺诈行为，且该等行为直接影响甲方对本次交易的估值判断或风险决策；
　　（4）以及其他违反股权收购协议核心条款约定，导致股权收购协议目的无法实现或主要义务无法继续履行的违约行为。
　　甲方作为守约方享有选择权，可择一主张如下权利，且选择任一方式均不影响甲方主张股权收购协议约定的其他权利：
　　①单方解除股权收购协议：甲方有权以书面通知方式单方解除股权收购协议，要求违约方按各自对应股权转让款总额的30%支付惩罚性违约金，并赔偿甲方的全部实际损失（包括直接损失及协议履行后可以获得的可得利益损失，但不得超过违约方订立协议时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失）；协议解除后，违约方应同时配合办理股权回转、款项返还等附随义务；
　　②要求继续履行：甲方有权不解除股权收购协议，要求违约方按各自对应股权转让款的30%支付违约金，继续履行对应义务并赔偿全部实际损失；并与违约方协商一致后签署补充协议，对股权收购协议后续履行事宜作出调整约定。
　　上述违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应就不足部分另行赔偿。
　　2.特殊违约
　　（1）财务核算违约
　　因卖方或其关联方干预、操纵标的公司及其子公司经营或财务核算，导致标的公司及其子公司财务核算违反权责发生制原则，存在跨期确认、提前或推迟入账等人为调节利润行为，致使任一会计年度财务报表所载利润失真的，构成特殊违约。
　　违约方应赔偿标的公司及守约方因此遭受的全部损失，并另行支付相当于该等损失金额30%的惩罚性违约金。
　　（2）竞业禁止条款违约
　　卖方及其关联方、己方、戊方违反股权收购协议约定的竞业禁止义务的，构成特殊违约。违约方应承担如下责任：
　　①立即终止全部竞争业务行为，消除对标的公司及甲方的不利影响；
　　②赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括直接损失及合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失）；
　　③向甲方支付惩罚性违约金，卖方违约金金额为违约方在本次交易各自的转让金额的30%，戊方违约金金额为Y的30%。
　　卖方各主体分别对其关联方的本合同项下义务承担连带责任。若乙方、丙方、戊方、己方之一存在上述违约行为，乙方、丙方、戊方、己方共同向甲方承担连带赔偿责任，不得以其非直接违约方为由进行抗辩。
　　3.重大违约
　　（1）若甲方未按股权收购协议约定向卖方支付股权转让价款，每逾期一天，按逾期付款金额万分之三向卖方支付违约金。
　　（2）若乙方2未能在自甲方向乙方2支付人民币79,652,831.46元后10个工作日内完成标的股权法定质押注销手续，则需向甲方支付违约金1,000万元，乙方1对该违约金承担连带赔偿责任。
　　（3）标的公司对戊方的担保未能在解除时效要求范围内全部解除或妥善解决的，戊方1应向标的公司支付违约金1,000万元，乙方、丙方对该违约金承担连带赔偿责任。
　　（4）乙方、丙方违反股权收购协议第3.2条约定擅自转让、质押或以其他方式处分标的公司股权，或违反第3.5条约定擅自处分戊方2至戊方5公司股权等事项，甲方有权要求违约方支付相当于其本次交易股权转让价款30%的违约金。
　　（5）未按约定支付的其他款项，如卖方未按股权收购协议条款约定的期限足额支付相应的费用和处罚，每逾期一日，应以逾期未付金额为基数，按日万分之三向守约方支付违约金，直至该等款项全部清偿完毕之日止。
　　4.一般违约
　　除上述情形外，违约方违反股权收购协议其他义务的，守约方有权要求其在10个工作日内纠正；逾期未纠正的，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部实际损失（包括维权合理费用）并支付人民币100万元违约金。
　　5.违约金调整与损失填补
　　本条约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应就不足部分另行赔偿。
　　六、本次交易对公司的影响
　　（一）对公司发展战略的影响
　　当前AI算力产业快速扩容，正交背板、M9板材成为AI服务器标配，带动 PCB需求爆发。据Prismark预测，2026年全球PCB市场规模958亿美元，同比增 12.5%，我国市场占比超57%。PCB精密钻针为算力制造核心耗材，据测算单台AI服务器耗针量为普通服务器50倍以上，高端钻针单价为常规产品3-5倍，行业量价齐升，全球PCB精密刀具市场空间广阔。
　　本次交易是公司落实切削工具全品类布局，切入高增长PCB精密刀具赛道、加速PCB刀具国产替代、充分把握AI算力基建、高端电子制造长期发展机遇，强化硬质合金产业链一体化的关键战略举措，将促使公司快速补齐PCB专用刀具细分赛道，与现有数控刀片、整硬刀具、非标刀具、滚齿刀具等形成产品矩阵，夯实切削工具板块全场景覆盖能力。
　　本次交易将促使公司围绕硬质合金产业链实现双向协同赋能，公司凭借二十余年硬质合金产业积淀，可向慧联电子直供高品质硬质合金棒材，完善切削工具产业链闭环，降低原料成本、稳定PCB刀具品质，并配套资金支持慧联产线扩建升级，释放高端PCB刀具产能；慧联电子深耕PCB刀具领域多年，拥有成熟技术、全球客户渠道与烧结、涂层等设备自研能力，既填补公司在精密电子刀具品类空白，实现切削工具主流品类布局，也助力公司切入高价值PCB市场。双方资源深度融合，将打造材料、设备、刀具一体化产业平台，构筑技术与成本壁垒，提升对电子、通信等下游行业的一站式解决方案能力，进一步夯实公司切削工具板块的市场地位与盈利能力，提升全球市场综合竞争力。
　　（二）对公司财务状况的影响
　　本次交易使用部分自有资金，剩余自有资金完全满足公司日常生产经营所需，本次交易对价剩余部分使用并购贷款，根据公司截至2026年一季度末资产负债数据，并购贷款后，公司资产负债率将仍处于稳健水平，不会对生产经营产生重大影响。
　　七、风险提示
　　（一）交易审批风险
　　本次交易的股权收购协议生效前置条件之一为公司股东会审议批准，能否获得股东会表决通过、股权收购协议能否生效，存在一定不确定性。
　　（二）收购整合风险
　　本次交易完成后，标的公司将成为新锐的控股子公司，公司资产与业务规模相应扩大，管理半径延伸，在企业文化、管理体系、财务管控等方面的融合需一定周期。若整合进度不及预期，可能影响协同效应的实现，进而对投资回报产生影响。
　　（三）商誉减值风险
　　本次交易完成后，预计将形成商誉约4亿元，公司商誉总金额约为7.29亿元，占公司最近一期总资产和净资产的比例分别为12.41%、24.86%。本次交易以收益法评估结果为主要定价参考。收益法预测基于标的公司历史业绩、行业发展趋势及管理层提供的经营计划，若未来宏观经济、下游需求或竞争格局发生重大不利变化，实际经营业绩可能低于评估预测，则存在商誉减值风险，从而对公司业绩造成不利影响。
　　（四）资产负债率增加风险
　　本次交易对价将部分使用并购贷款，截至2026年一季度末，公司资产负债率为50.06%，使用并购贷款且本次交易完成后，公司资产负债率预计将增加至约55%，若公司经营活动现金流不达预期，可能会导致公司偿债风险增加。
　　八、上网公告附件
　　（一）新锐股份第五届董事会第二十六次会议决议文件；
　　（二）《新乡市慧联电子科技股份有限公司审计报告（容诚审字[2026]210Z0302号）》；
　　（三）《苏州新锐合金工具股份有限公司拟股权收购涉及的新乡市慧联电子科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（嘉学评估评报字[2026]8610036号）》。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-064
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号），苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股2,320.00万股，每股发行价格为62.30元，募集资金总额为人民币144,536.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B096号）。
　　二、募集资金账户开立情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司（及全资子公司武汉新锐合金工具有限公司，以下简称“全资子公司”）设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司（及全资子公司）与原保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“原保荐机构”）和存放募集资金的商业银行签订募集资金三（四）方监管协议，对相关责任和义务进行了详细约定，公司（及全资子公司）募集资金专户的开立情况如下：
　　■
　　注：上表中，兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（银行账号206690100100146140）已于2022年3月注销，上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（银行账号70060078801000001651）已于2025年9月注销，上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（银行账号89040078801200002650）已于2025年12月注销，中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）已于2026年6月注销，招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）已于2026年6月注销，中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）已于2026年7月注销。
　　公司（及全资子公司）在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三（四）方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　三、本次募集资金专户销户情况
　　公司分别于2026年1月9日、2026年1月26日召开第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余的募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金，同意公司对募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。为方便管理，公司已于近日将募集资金专户中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）和中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）注销，并将节余资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般户补充流动资金。
　　上述募集资金专户注销后，公司与原保荐机构、中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013500622153）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号127910251010606）和中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（银行账号8112001013200628411）签署的《募集资金三（四）方监管协议》相应终止。截至本公告披露日，公司尚有一个募集资金专户为招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（银行账号512902760110860）存续使用，用于按约定支付收购重庆富邦工具制造有限公司的款项。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-061
　　苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司
　　因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%
　　股权被动形成对外担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会第二十六次会议，审议同意收购新乡市慧联电子科技有限公司（以下简称“慧联电子”或“标的公司”）80%股权（以下统称“本次交易），具体内容详见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的公告》。
　　● 同时，鉴于慧联电子为本次交易分立出去的部分企业提供连带责任保证担保，公司因本次交易被动形成对外担保，经第五届董事会第二十六次会议审议，同意该对外担保事项，并提交股东会审议。
　　一、对外担保情况概述
　　（一）对外担保产生背景
　　鉴于本次交易收购慧联电子PCB刀具相关业务与资产，其已于2026年5月31日，与新乡市慧联致远科技股份有限公司（以下简称“慧联致远”）签署《派生分立协议》，约定将非PCB相关业务与资产分立至慧联致远，主要包括厦门慧联鸿疆科技有限公司（以下简称“慧联鸿疆”）、厦门大鸿翰金属材料科技有限公司（以下简称“大鸿翰”）、四川欧曼机械有限公司（以下简称“欧曼机械”）等。截至本公告披露日，慧联致远已完成工商设立注册登记，前述分立至慧联致远的大鸿翰已完成工商变更登记手续，前述分立至慧联致远的慧联鸿疆、欧曼机械尚未完成工商变更登记手续，相关工商变更工作正在推进中。
　　在上述分立发生前，慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械均为慧联电子全资子公司，前述公司因经营发展资金需要，由慧联电子对其进行连带责任保证担保，自上述分立完成后，慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械均不再为慧联电子控股子公司，且由于担保期限尚未结束，形成慧联电子对该三家公司的对外担保，公司因本次交易将慧联电子纳入合并报表范围，在前述借款担保解除完毕前，被动形成对慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业的担保。
　　（二）对外担保基本情况
　　截至2026年6月30日，慧联电子为慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业的担保本金总额共计人民币270,320,000.00元，具体详见下表：
　　■
　　针对因本次交易被动形成的对外担保，为保障公司的合法权益，交易各方在本次交易的股权转让协议中明确约定，按以下方式处理对外担保事项：
　　（1）卖方同意将其在本次交易完成后仍合计持有的标的公司剩余所有股权 质押给甲方；
　　（2）主要卖方河南九日旭企业管理有限公司（以下简称“九日旭”）、徐梅花、李凌祥为对外担保提供反担保，承担无限连带赔偿责任；
　　（3）解除时效要求：对外担保应在本协议生效日起1年内全部解除，其中，标的公司给厦门慧联鸿疆科技有限公司提供的银团贷款担保（174,320,000元）应在本协议签订日起的3个月内解除；对于剩余对外担保部分，2026年9月30日前到期解除担保45,000,000元，2027年4月30日前到期解除担保30,000,000元，剩余21,000,000元融资租赁担保部分将通过提前偿还、置换、提供其他担保等方式解除担保；
　　（4）付款冻结：在对外担保全部解除或妥善解决前，新锐股份有权中止支付第二次、第三次及第四次股权转让款；
　　（5）违约责任：对外担保未能在解除时效要求范围内全部解除或妥善解决的，慧联致远应向标的公司支付违约金1,000万元，九日旭、徐梅花、李凌祥对该违约金承担连带赔偿责任；
　　（6）九日旭、徐梅花、李凌祥、慧联致远的保证金安排：对于对外担保未能在本协议生效日起1年内全部解除的，九日旭、徐梅花、李凌祥、慧联致远应向标的公司指定账户存入与尚未解除的对外担保所担保债务金额等额的保证金，该保证金专用于标的公司对外担保义务成就时履行代偿责任，九日旭、徐梅花、李凌祥、慧联致远对存入保证金金额承担连带责任，新锐股份或标的公司可要求九日旭、徐梅花、李凌祥、慧联致远任一方存入全额保证金；
　　（7）新锐股份实际控制人、董事长吴何洪及董事、联席CEO刘国柱担保：若上述对外担保未按本协议约定如期解除，且导致标的公司被第三方追究担保责任并产生实际损失，相关义务人应及时履行清偿义务，同时由吴何洪、刘国柱向标的公司就其被第三方追究担保责任产生的实际损失承担连带赔偿责任。对于对外担保未能在本协议生效日起1年内全部解除的，如九日旭、徐梅花、李凌祥、慧联致远未能足额向标的公司指定账户存入与尚未解除的对外担保所担保债务金额等额的保证金，吴何洪、刘国柱需对差额部分承担补足义务，向标的公司指定账户存入差额部分保证金，该保证金专用于标的公司对外担保义务成就时履行代偿责任。
　　（三）对外担保履行的审议程序
　　2026年7月9日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的议案》《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》，因对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）厦门慧联鸿疆科技有限公司
　　1.注册资本：7,000万元人民币
　　2.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路8003号第三层06单元
　　3.法定代表人：徐梅花
　　4.经营范围：一般项目：金属工具制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；金属制品研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属加工机械制造；金属工具销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属切割及焊接设备制造；冶金专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属丝绳及其制品销售；磁性材料生产；金属切削机床制造；金属成形机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；金属切削机床销售；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；非金属矿物材料成型机械制造；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）厦门大鸿翰金属材料科技有限公司
　　1.注册资本：8,000万元人民币
　　2.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路8003号第二层02单元
　　3.法定代表人：徐梅花
　　4.经营范围：一般项目：五金产品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属切割及焊接设备制造；冶金专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属丝绳及其制品销售；磁性材料生产；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）四川欧曼机械有限公司
　　1.注册资本：5,000万元人民币
　　2.注册地址：四川省成都经济技术开发区南一路88号
　　3.法定代表人：徐梅花
　　4.经营范围：一般项目：机械设备销售；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：上述主体2025年度财务数据均经过审计，2026年1-5月及截至2026年5月31日财务数据均未审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　慧联电子已与相关银行签署担保合同，为慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业提供连带责任保证担保，具体情况详见本公告第一（二）项“对外担保基本情况”。本次交易股权收购协议中，针对对外担保事项，已明确约定反担保、解除对外担保时限要求、连带责任等条款。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，因本次交易形成的对外担保处理安排已在股权收购协议中有明确安排，因本次交易形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益，公司后续将督促慧联电子按股权收购协议约定解除担保义务，维护公司及股东的合法权益，董事会同意《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》，并将此议案提交股东会审议。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司累计对外担保额度总金额为100,416.01万元，担保余额为57,216.64万元，全部为对控股子公司的担保，担保余额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是22.08%和11.81%。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
　　六、风险提示
　　本次交易完成后，慧联电子为慧联鸿疆、大鸿翰、欧曼机械等三家企业提供的担保在被解除前，虽然交易各方已就上述担保事项作出约定及切实的安排，但仍存在相关方未履行上述约定的风险，公司将充分关注并积极防范风险，保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依据法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-062
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月9日召开，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。
　　二、议案审议情况
　　（一）审议通过《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的议案》
　　公司拟收购新乡市慧联电子科技有限公司（以下简称“慧联电子”）80%股权（以下统称“本次交易”），取得其控制权，资金来源为自有资金及并购贷款；同时，为解决与慧联电子的同业竞争问题及发展海外市场，拟使用自有资金收购WINWIN HITECH (THAILAND) CO.,LTD.70%股权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会战略决策委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权的公告》。
　　（二）审议通过《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的议案》
　　鉴于慧联电子为因本次交易而分立出去的部分企业提供连带责任保证担保，本次交易完成后，公司被动形成对外担保。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权被动形成对外担保的公告》。
　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　董事会同意提请召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-063
　　苏州新锐合金工具股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年7月29日14点30分
　　召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月29日
　　至2026年7月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司2026年7月9日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，并经第五届董事会第二十六次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
　　（三）拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年7月27日17：00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dongmi@shareate.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年7月27日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
　　（四）登记时间、地点
　　登记时间：2026年7月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
　　登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
　　（五）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时进行登记，公司不接受临时登记。
　　（三）会议联系方式
　　公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号
　　邮政编码：215121
　　电子邮箱：dongmi@shareate.com
　　联系电话：0512-62851663
　　联系传真：0512-62851805
　　联系人：袁艾、魏瑞瑶
　　特此公告。
　　苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州新锐合金工具股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。