本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、担保概况
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月1日召开公司第七届董事会第三次会议、2025年9月19日召开公司2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》。为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）为山金国际全资子公司Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）与Solarcentury Africa Limited签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，山金国际针对此次担保已经履行必要的审议程序。按照签订合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投资建设太阳能发电站，OsinoGold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过2,600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。
　　上述内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　二、终止担保额度的情况
　　在合同谈判阶段，Osino Gold与Solarcentury Africa Limited在电价机制、履约保障及风险分配等关键条款上未能达成一致，未签订购买太阳能发电合同，未向银行申请履约保函，亦未实际使用担保额度。
　　为优化统筹资源，山金国际决定终止本次海南盛蔚为Osino Gold提供担保事项。
　　三、对公司的影响
　　本次终止担保并非终止项目建设，山金国际已落实可行的替代实施方案，能够顺利保障矿区供电有序推进，同时有利于优化项目风险管控、锁定长期用电成本。
　　本次终止担保事项，不会对山金国际及Osino Gold产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年7月9日