证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-025
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司
　　关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的500,000股股份，占注销前公司总股本100,000,000股的比例为0.50%。本次注销完成后，公司的总股本将由100,000,000股变更为99,500,000股。
　　● 回购股份注销日：2026年7月9日。
　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议、于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的500,000股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励”变更为“用于注销并变更公司注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由 100,000,000股减少为99,500,000股，注册资本将由100,000,000元减少为 99,500,000元。公司于2026年5月23日披露了《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-021），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
　　一、回购股份的具体情况
　　2022年4月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。回购价格不超过人民币39.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月16日和2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-007）、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-020）。
　　2022年7月11日，公司首次实施回购股份，并于2022年7月12日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-025）。
　　截至2023年3月31日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份837,477股，占公司总股本100,000,000股的比例为0.8375%，回购成交的最高价27.60元/股，最低价21.53元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,233,838.48元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。
　　二、回购股份注销履行的审批程序
　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的500,000股回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由100,000,000股减少为99,500,000股，注册资本将由100,000,000元减少为99,500,000元。具体内容详见公司于2026年4月24 日和2026年5月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
　　三、回购股份注销的办理情况
　　因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2026年5月23日披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-021），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
　　公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年7月9 日。
　　四、本次注销完成后公司股本结构变化情况
　　本次注销完成后，公司总股本将由100,000,000股变更为99,500,000股。股本结构变动的具体情况如下：
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　　注1：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　五、本次注销对公司的影响及后续事项安排
　　本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
　　2026年7月9日
　　证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-024
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司
　　关于开立理财产品专用结算账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5.40亿元（包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：2025-027）。
　　一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
　　因募集资金管理需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
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　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
　　二、风险控制措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司在确保不影响募投项目实施、不影响募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，本次开立募集资金理财产品专用结算账户，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。
　　特此公告。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
　　2026年7月9日