本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月8日
　　(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事14人，列席14人，其中独立董事5人；
　　2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高级管理人员的表决结果。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
　　律师：郭瑞鹏、杨明
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告
　　
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年7月9日