证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2026-037
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月24日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月21日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年07月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科技大道东4号（公司三楼会议室）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、现场登记时间：2026年07月23日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函、电子邮件或传真方式须在2026年07月23日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　8、会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
　　联系电话：0757-86695590
　　传真：0757-86695642
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　邮政编码：528225
　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　9、其他事项
　　会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　《第七届董事会第十九次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月24日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广东星光发展股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东星光发展股份有限公司于2026年07月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人签字（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　附件3
　　股东会参会回执
　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2026年第二次临时股东会。
　　■
　　日期： 年 月 日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2026-035
　　广东星光发展股份有限公司关于
　　公司为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、担保情况概述
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司（以下简称“中能半导体”）提供担保，担保额度不超人民币5,000万元，占公司最近一期净资产的16.42%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。因前期（2025年7月）担保审议授权事项即将到期，本次审议的担保事项系为中能半导体原担保额度（5,000万元）到期后的延续。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中本次担保额度系5,000万元。
　　三、被担保人的基本情况
　　1、企业名称：广东中能半导体技术有限公司
　　2、成立日期：2024年4月25日
　　3、注册地址：佛山市南海区狮山镇朗沙社区光源路14号1#厂房7层
　　4、法定代表人：陈文基
　　5、注册资本：3,000万元人民币
　　6、主营业务：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售等。
　　7、与公司关系：广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司广东星光发展控股有限公司持有其100%股权。
　　8、是否为失信被执行人：否
　　9、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　担保协议中的担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司、子公司与相关方在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保审批后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为2.5亿元，占公司2025年经审计净资产的80.28%，占公司2025年经审计总资产的30.48%。截至2026年6月30日，实际累计发生担保金额约5,909.16万元，实际担保金额占公司2025年经审计净资产的18.98%，占公司2025年经审计总资产的7.21%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保，该公司未偿还借款，导致公司承担担保责任，目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计提预计负债约为2,007.50万元（占公司2025年经审计净资产的6.45%），该公司相关借款诉讼还处于执行阶段，如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债务，则公司将无需就该笔担保事项承担实际支付义务。
　　七、备查文件
　　《第七届董事会第十九次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2026-036
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司（以下简称“佳德轩”）申请不超过人民币2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。因前期（2025年8月）佳德轩为公司及子公司提供无息借款审议授权事项即将到期，本次审议的借款事项系佳德轩提供2,900万元借款额度到期后的延续。
　　2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司80,263,648股，占公司总股本的7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司合计持有公司186,763,648股，占公司总股本的16.84%。
　　3、审批程序：公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司
　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　3、统一社会信用代码：91440101MA9W4YWC9L
　　4、成立日期：2021年02月05日
　　5、注册地址：广州市天河区黄埔大道西100号101房之A
　　6、注册资本：1,000万元人民币
　　7、法定代表人：戴俊威
　　8、经营范围：以自有资金从事投资活动；资产评估；房地产评估；物业服务评估；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；商标代理；日用品批发；咨询策划服务；知识产权服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。
　　9、实际控制人：戴俊威
　　10、主要财务情况：
　　截至2025年12月31日，资产总额为11,131.94万元，净资产为9,998.39万元，2025年营业收入为0元，净利润为-0.02万元。截至2026年3月31日，资产总额为11,131.74万元，净资产为9,998.39万元，2026年1-3月营业收入为0元，净利润为-0.0003万元。上述财务数据未经审计。
　　11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　控股股东佳德轩拟对公司及子公司提供总额不超过人民币2,900万元的无息借款，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款额度期限为本事项经公司董事会审议通过之日起12个月，公司及子公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，随借随还。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。本次借款公司及子公司无需提供任何抵押或担保。还款资金来源为公司自有或自筹资金。
　　四、交易的目的及对公司的影响
　　控股股东佳德轩向公司及子公司无偿提供借款，对公司发展有着积极的作用，能更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不存在关联定价的情况。公司及子公司无需提供任何抵押或担保，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在利益输送和交易风险。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截止本公告披露日，佳德轩向公司提供借款为1,000万元，该借款在公司2025年8月8日董事会审议通过的借款额度范围内。2026年年初至本公告披露日，除与佳德轩的借款交易外，公司与戴俊威及其关联方未发生其他关联交易。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意接受控股股东无息借款暨关联交易的事项，并报公司董事会批准，关联董事需要回避表决。
　　七、备查文件
　　1、《第七届董事会第十九次会议决议》；
　　2、《第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2026-034
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年7月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2026年7月6日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　董事会同意公司为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币5,000万元，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。
　　2、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。
　　董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司申请不超过人民币2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
　　5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年7月24日14:30在本公司召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第十九次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2026年7月8日