有限公司－2022年A股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额1,388,147,370股的0.78%。
　　4．2024年6月24日，本公司召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。
　　5．2024年6月3日，本公司召开第十一届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于2022年A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本公司2022年A股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已达成，符合解锁条件的股份为4,259,860股，占本公司当时总股本的0.31%。
　　6．2024年7月16日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的880,000股公司A股股票已于2024年7月15日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2022年A股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额1,387,167,370股的0.06%。
　　7．2025年5月30日，本公司召开第十二届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于2022年A股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司2022年A股员工持股计划第二个解锁期及剩余预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计3,386,630股，占本公司当时总股本的0.24%。
　　8．2026年7月8日，本公司召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于2022年A股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司2022年A股员工持股计划第三个解锁期及剩余预留第二个解锁期符合解锁条件的股份合计2,279,927股，占本公司目前总股本的0.16%。
　　二、本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况
　　根据本公司《2022年A股员工持股计划》和《2022年A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定期（含首次及预留份额）和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况说明如下：
　　1．公司层面业绩考核
　　本次员工持股计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　■
　　注：（1）上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股权激励计划及员工持股计划（若有）实施所产生的股份支付费用的影响作为计算依据。
　　（2）以上业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。
　　根据本员工持股计划的业绩考核要求，纳入目标考核的2025年归母净利润为3,186,573,917.88元，剔除股份支付影响后的金额为3,255,731,774.76元，较2021年增长234.75%，达成本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件的业绩考核目标值。本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期公司层面的业绩考核目标达成。
　　2．个人层面绩效考核
　　持有人个人考核按照本公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考评结果，并依据考核结果确定其解锁的比例。持有人当年实际解锁标的股票权益数量=持有人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。持有人当年实际解锁标的股票权益数量小于目标解锁数量，未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式（包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参加对象）。若该份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售，出售后按照相应份额的原始出资额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归本公司所有。
　　持有人的绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。具体情况如下表所示：
　　■
　　本员工持股计划草案公告时参与对象总人数不超过81人，其中部分参与对象因离职、职务变更不再符合参与条件等原因退出本员工持股计划（其所持有的份额已由管理委员会收回并按照本员工持股计划相关规定处置），目前员工持股计划持有人共60人（含收回份额再分配人员）。根据本公司个人绩效考核制度评定，本公司薪酬与考核委员会对本次绩效评价结果进行了审核。考核结果为：本员工持股计划20名持有人个人层面绩效考核结果为S/A/B，本员工持股计划第三个锁定期及剩余预留份额第二个锁定期对应个人层面解锁比例为100%；本员工持股计划33名持有人个人层面绩效考核结果为C，本员工持股计划第三个锁定期及剩余预留份额第二个锁定期对应个人层面解锁比例为70%。
　　综上，本员工持股计划第三个锁定期公司层面可解锁数量为3,243,000股，其中符合解锁条件的股份数量为2,112,255股，占本公司目前总股本的0.15%。本员工持股计划剩余预留份额第二个锁定期公司层面可解锁数量为440,000股，其中符合解锁条件的股份数量为167,672股，占本公司目前总股本的0.01%。其余因个人考核结果等原因未达到解锁条件的股份，依据员工持股计划的有关规定，对应份额由管理委员会收回并决定其处置方式。
　　三、锁定期解锁后的后续安排
　　1．本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期届满后，管理委员会将择机出售本员工持股计划证券账户中已解锁的标的股票，并将所获资金分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将已解锁的标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。
　　2．本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
　　四、其他说明
　　本公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注本公司相关公告，并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次临时会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　股票代码：000921股票简称：海信家电 公告编号：2026-035
　　海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次符合解除限售条件的激励对象共计426名，可解除限售的限制性股票数量为5,629,458股，占本公司目前总股本的0.41%。
　　2．本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的2022年A股限制性股票激励计划不存在差异。
　　3．本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，本公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
　　本公司于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司2022年A股限制性股票激励计划（「本激励计划」）第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
　　（一）2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划的激励对象总人数为596人，拟授予的限制性股票数量为2,961.80万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
　　同日，本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
　　（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
　　（三）2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司实施本激励计划获得股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2023年2月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（五）2023年5月22日，本公司披露了《关于2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本公司2542.20万股A股限制性股票已于2023年5月23日上市，占本次限制性股票激励计划公告时本公司总股本的1.87%，本次激励计划授予登记人数511人，授予价格为6.64元/股。本次发行后，本公司总股本由1,362,725,370股变更为1,388,147,370股。
　　（六）2023年6月8日，本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票212,000股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。
　　（七）2023年8月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。
　　（八）2023年11月1日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2023年10月31日完成212,000股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,388,147,370股变更为1,387,935,370股。本次办理完成，本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余25,210,000股，本激励计划激励对象共有490人。
　　（九）2024年1月8日，本公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。
　　（十）2024年6月1日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2024年5月30日完成768,000股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,935,370股变更为1,387,167,370股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余24,442,000股，本激励计划激励对象共有486人。
　　（十一）2024年6月3日，本公司召开第十一届董事会2024年第五次临时会议、第十一届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计485名，对应可解除限售股份为8,999,035股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。
　　同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中2名激励对象离职、16名激励对象职务调整、89名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述107名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,156,965股进行回购注销。
　　（十二）2024年6月13日，本公司2022年A股限制性股票中485名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为8,999,035股。
　　（十三）2024年8月6日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2024年8月2日完成1,156,965股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,167,370股变更为1,386,010,405股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为14,286,000股，本激励计划激励对象共有483人。
　　（十四）2024年12月13日，本公司召开第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.17元/股调整为5.157元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。
　　（十五）2024年12月13日，第十二届董事会2024年第五次临时会议、第十二届监事会2024年第四次会议，审议通过了本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票393,600股进行回购注销，回购价格为5.157元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。
　　（十六）2025年5月27日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2025年5月23日完成393,600股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,386,010,405股变更为1,385,616,805股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为13,892,400股，本激励计划激励对象共有472人。
　　（十七）2025年5月30日，本公司召开第十二届董事会2025年第三次临时会议、第十二届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计458名，对应可解除限售股份为6,397,866股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。
　　同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中6名激励对象离职、8名激励对象职务调整、82名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述共计96名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票755,634股进行回购注销。
　　（十八）2025年7月30日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2025年7月28日完成755,634股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,385,616,805股变更为1,384,861,171股。本次办理完成后，本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为6,738,900股，本激励计划激励对象共有458人。
　　（十九）2026年7月8日，本公司召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由5.157元/股调整为2.662元/股。
　　同日，本公司审议通过了《关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计426名，对应可解除限售股份为5,629,458股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。
　　同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中12名激励对象离职、20名激励对象职务调整、1名激励对象在考核期内退休、76名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述共计109名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,109,442股进行回购注销。
　　二、本激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　（一）限售期届满
　　根据《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）》（「《激励计划》」）的相关规定，本激励计划第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起，解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。本公司2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成日为2023年5月23日，因此，限制性股票的第三个限售期已于2026年5月23日届满。
　　（二）第三个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
　　解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
　　■
　　■
　　■
　　综上所述，本公司董事会认为《激励计划》中设定的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，其中：
　　（1）本次可申请解除限售的限制性股票数量为5,629,458股，涉及426名激励对象；
　　（2）本次需回购注销的限制性股票数量为1,109,442股，涉及109名激励对象，其中：12名激励对象离职，回购注销其已授予尚未解除限售的全部限制性股票184,200股；20名激励对象职务调整，回购注销其已授予尚未解除限售的全部/部分限制性股票259,500股；1名激励对象考核期内退休，回购注销其已授予尚未解除限售的部分限制性股票3,000股；76名激励对象个人考核评级为C/D，回购注销其已授予尚未解除限售的部分限制性股票662,742股。
　　根据本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，董事会同意本公司按照《激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。
　　三、限制性股票的解除限售的具体情况
　　1．本次可解除限售的激励对象人数：426人
　　2．本次可解除限售的限制性股票数量：5,629,458股，占本公司目前总股本的0.41%。
　　3．本次限制性股票可解除限售具体情况如下：
　　■
　　注：（1）上表中所述数量已剔除本次拟回购注销的股份数量、个人考核评级为D的激励对象、职务调整后不再为激励对象人员及离职人员；
　　（2）部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　本公司2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　五、法律意见书的结论意见
　　本所认为，公司本次解锁、调整及回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定。公司尚需按照后续进展情况，根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行后续相关程序。本次解锁、调整、回购注销（包括原因、价格、数量及资金来源等）符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司将依法履行现阶段需要履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展，尚需继续履行相应的法定信息披露义务，并办理减少注册资本相关工商变更登记手续。
　　六、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次临时会议决议；
　　（二）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　（三）北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划第三期解锁条件成就、回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　海信家电集团股份有限公司
　　董事会薪酬与考核委员会关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分A股限制性股票相关事项的核查意见
　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2022年A股限制性股票激励计划》等有关规定，对公司2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分A股限制性股票的相关事项进行了核查，发表如下意见：
　　一、关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
　　经核查，薪酬与考核委员会认为：根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》和《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本公司2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　二、关于回购注销部分部分A股限制性股票的核查意见
　　经核查，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定以及本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划12名激励对象离职、20名激励对象职务调整、1名激励对象在考核期内退休、76名激励对象绩效考核部分达标/不达标，对上述108名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为2.662元/股，对上述1名考核期内退休的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的回购价格为2.662元/股加上银行同期存款利息之和，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司
　　董事会薪酬与考核委员会
　　2026年7月8日
　　股票代码：000921股票简称：海信家电 公告编号：2026-033
　　海信家电集团股份有限公司
　　第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式
　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十二届董事会于2026年7月6日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第三次临时会议的通知。
　　（二）会议召开的时间、地点和方式
　　1、会议于2026年7月8日以通讯方式召开。
　　2、出席会议情况
　　会议应到董事9人，实到9人，本公司董事会秘书列席了会议。
　　（三）会议主持人：董事长高玉玲
　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
　　（一）审议及批准本公司《关于2022年A股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。
　　本公司2022年A股员工持股计划（「本员工持股计划」）第三个锁定期及剩余预留第二个锁定期将分别于2026年6月1日和2026年7月15日届满。根据本公司《2022年A股员工持股计划》《2022年A股员工持股计划管理办法》以及《2022年A股员工持股计划份额认购协议书》的规定，本公司董事会认为2022年A股员工持股计划第三个解锁期及剩余预留第二个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条件的股份为2,112,255股，占本公司目前总股本的0.15%；剩余预留份额第二个锁定期符合解锁条件的股份为167,672股，占本公司目前总股本的0.01%。
　　本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议及批准本公司《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告》）。
　　本公司2024年度利润分配方案已实施完毕，2025年度利润分配方案待实施，根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定及2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议对本公司董事会的授权，本公司将在2025年度利润分配方案实施完成后对2022年A股限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由5.157元/股调整为2.662元/股。
　　本次调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响本公司管理团队的勤勉尽职。
　　本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议及批准本公司《关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。
　　根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》和《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本公司董事会认为2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计426名，对应可解除限售股份为5,629,458股，占本公司目前总股本的0.41%，同意本公司按照《2022年A股限制性股票激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。
　　本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议及批准本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》）。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定以及本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划12名激励对象离职、20名激励对象职务调整、1名激励对象在考核期内退休、76名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意对上述108名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为2.662元/股，对上述1名考核期内退休的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的回购价格为2.662元/股加上银行同期存款利息之和。
　　本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议及批准本公司《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、代慧忠先生、于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。
　　本公司2024年A股员工持股计划（「本员工持股计划」）第二个锁定期将于2026年7月10日届满。根据本公司《2024年A股员工持股计划》《2024年A股员工持股计划管理办法》的规定，本公司董事会认为2024年A股员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的股份合计1,633,299股，占本公司目前总股本的0.12%。
　　本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议及批准《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告》）。
　　本公司本次对外提供财务资助系转让下属子公司股权被动导致，该借款实质为本公司与原合并范围内下属子公司资金往来的延续。本公司就此次财务资助事项拟于股东会审议通过后与苏州三电签署《财务资助协议》，约定偿还安排，并采取对应的风控措施，本次财务资助的风险可控，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此本公司董事会同意本公司与苏州三电签订《财务资助协议》，并授权管理层负责办理此次财务资助的具体事宜。本公司将密切关注苏州三电未来的经营情况及财务状况，控制资金风险，确保本公司资金安全。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议及批准《关于提议召开本公司2026年第二次临时股东会的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次临时会议决议。
　　（二）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　（三）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　海信家电集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会
　　会议资料
　　2026年07月
　　2026年第二次临时股东会会议资料
　　2026年第二次临时股东会议程安排
　　(一)会议时间：2026年7月28日（星期二）下午3:00
　　(二)会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室
　　(三)本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
　　(四)会议主持人：高玉玲女士
　　(五)会议议程：
　　1.大会主持人宣布会议开始
　　2.推举两名计票人及一名监票人
　　3.会议议案内容介绍
　　4.会议议案内容答疑、股东交流
　　5.现场股东投票表决
　　6.统计及核查表决结果
　　7.宣布表决结果及会议决议
　　8.律师宣读法律意见书
　　9.宣布会议结束
　　2026年第二次临时股东会会议议案
　　■
　　本次议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
　　以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
　　议案一：审议及批准《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》
　　一、财务资助事项概述
　　为优化本公司资产结构与资源配置，聚焦核心主业发展，本公司控股子公司三电公司拟将持有的苏州三电65%股权转让给苏州亚斯鲁。交易完成后，本公司将不再持有苏州三电股权，苏州三电将不再纳入本公司合并报表范围。本次股权转让前，苏州三电作为本公司下属子公司，为支持其日常管理经营提供往来资金，本公司对苏州三电的债权金额合计8400万元，苏州三电计划在上述标的股权转让交割前向本公司偿还3500万元，届时剩余债权金额为4900万元。本次股权转让交割后，上述未偿还的4900万元债权将被动形成本公司对外提供财务资助的情形。
　　本公司计划于股东会审议通过后，与苏州三电签订《财务资助协议》，本公司以自有资金向其提供财务资助，金额为4900万元，借款期限为自标的股权交割日起2年，借款利率为固定利率，年利率3.2%。本次财务资助由受让方苏州亚斯鲁及其控股股东江苏如捷提供连带责任保证，担保金额为4900万元，苏州三电以其自有资产对上述财务资助提供抵押、质押担保，其中部分机器设备抵押900万元，应收账款质押4000万元。
　　本公司已于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》，上述事项在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对上述财务资助事项一致发表了同意的审核意见。本议案尚需股东会审议通过。
　　二、本次对外提供财务资助的主要内容
　　目前《财务资助协议》尚未签署，本公司拟于股东会审议通过后与苏州三电签署《财务资助协议》，并授权管理层负责办理此次财务资助的具体事宜。本次对外财务资助的主要安排如下：
　　1．借款金额：人民币4900万元
　　2．借款期限及利率：
　　借款期限：自标的股权交割日起1年内归还本公司财务资助本金2450万元，自标的股权交割日起2年内归还本公司财务资助本金2450万元。
　　借款利率：固定利率，年利率为3.2%。日利率=年利率÷360。
　　3．还款方式：
　　利息：约定借款按月结息，结息日为每月的二十日。
　　本金：分期还本，苏州三电保证自标的股权交割给苏州亚斯鲁日起两年内完成4900万元全部本金及利息的清偿。
　　4．罚息及复利
　　（1）借款本金出现逾期时，本公司有权自逾期之日起以逾期本金为基数按借款利率加收50％计收罚息。
　　（2）对苏州三电逾期支付的利息(包括罚息)，本公司有权以逾期支付的利息(包括罚息)为基数按约定的罚息利率计收复利。
　　5．资金用途：用于苏州三电的日常运营
　　6．资金来源：本公司自有资金
　　7．担保措施：受让方苏州亚斯鲁及其控股股东江苏如捷提供连带责任保证担保，担保金额为4900万元，苏州三电以其自有资产进行担保，其中：（1）苏州三电将其现有及将有的全部或部分应收账款质押给公司，担保金额为本金人民币4000万元及利息、费用等。双方在标的股权交割日前通过中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款的质押登记手续；（2）以苏州三电部分机器设备抵押给本公司，担保金额为本金人民币900万元及利息、费用等，双方在标的股权交割日前完成动产抵押登记。
　　8．《财务资助协议》自双方签署之日起成立，获得本公司董事会、股东会及其他内部决策机构(如需)的审议通过之日起生效。
　　股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-040
　　海信家电集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年7月28日（星期二）下午3:00召开本公司2026年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会会议届次：2026年第二次临时股东会。
　　（二）会议召集人：本公司董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期与时间：
　　1.现场会议时间：2026年7月28日15:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月28日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日
　　1.A股股东股权登记日：2026年7月22日
　　2.H股股东暂停过户日：2026年7月23日至2026年7月28日（包括首尾两日）
　　（七）出席对象：
　　1.于2026年7月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，有权出席本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2026年7月8日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026年第二次临时股东会通知》相关公告。
　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员
　　3.本公司聘请的专业人士
　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告》《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　本次议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
　　以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、现场股东会会议登记事项
　　（一）登记方法
　　1.拟出席本次股东会的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
　　2.拟出席本次股东会的H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
　　3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
　　（二）登记时间：2026年7月22日或之前
　　（三）登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号
　　海信家电集团股份有限公司证券部
　　邮编：266000 传真：（0532）81127036
　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
　　（五）其他事项
　　1.会议联系方式：
　　电话：（0532）80877025 传真：（0532）81127036
　　联系部门：证券部
　　2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次临时会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　附件一：海信家电集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：
　　■
　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东账号：
　　代理人签名：代理人身份证号码：
　　委托日期：2026年 月 日
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360921
　　2.投票简称：海信投票
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。