证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-052
　　四川福蓉科技股份公司
　　关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理胡俊强先生递交的辞职报告。胡俊强先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理职务，胡俊强先生辞任董事、总经理职务后将担任公司科技顾问职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，胡俊强先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效并按规定做好相关交接工作。截至本公告披露日，胡俊强先生持有公司股份1,835,696股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行后续管理。
　　公司及公司董事会对胡俊强先生为公司发展所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
　　为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，在公司董事会聘任新任总经理之前，公司于2026年7月8日召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，同意授权公司董事长陈亚仁先生代行总经理职责，直至公司按相关规定聘任新任总经理之日止。
　　三、聘任副总经理、补选董事情况
　　公司于2026年7月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林须尧先生为公司副总经理，其任期至公司第四届董事会任期届满之日止（简历附后）；审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名林须尧先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。林须尧先生经公司股东会选举当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　特此公告
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年7月9日
　　附：林须尧先生简历
　　林须尧，男，1972年2月出生，1999年1月加入中国共产党，1993年8月参加工作，大学专科学历，工程师。
　　林须尧先生历任福建省南平铝厂动力能源公司技术员，福建省南平铝业有限公司铝电解公司安装检修部副经理，铝型材公司挤压一部副经理、挤压四部副经理、技术部副经理，福建省南平铝业股份有限公司铝型材公司生产技术部副经理，特材事业部技术质量部经理、总经理助理、副总经理，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司副总经理，福建省福蓉源再生资源开发有限公司副总经理；现任福建省福蓉源新材料高端制造有限公司常务副总经理、福建省福蓉源再生资源开发有限公司副总经理。
　　截至目前，林须尧先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，林须尧先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林须尧先生不属于失信被执行人。林须尧先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、非独立董事的情形。
　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-051
　　四川福蓉科技股份公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年7月8日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次会议通知已于2026年7月6日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。
　　鉴于公司原董事、总经理胡俊强先生因工作调动辞去其所担任的公司董事、总经理职务，为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，在公司董事会聘任新任总经理之前，公司董事会同意授权公司董事长陈亚仁先生代行总经理职责，全面主持公司日常生产经营管理工作，授权有效期限自本次公司董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。
　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。
　　经审议，公司董事会同意聘任林须尧先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会审议前，公司董事会提名委员会审议通过了林须尧先生的任职资格审查。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。
　　（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。
　　经公司董事会提名委员会审议通过，拟提名林须尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人林须尧先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所、《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定。
　　经审议，公司董事会同意提名林须尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。林须尧先生经公司股东会选举当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责暨聘任副总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-052）。
　　特此公告
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年7月9日