TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次申请上市流通的限售股份为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中发行股份购买资产新增的股份，本次解除限售的股东共计1名，解除限售的股份数量为986,292,106股，约占公司目前总股本的4.7416%。
　　2、本次解除限售股份上市流通日为2026年7月10日（星期五）。
　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况
　　本次解除限售股份的上市类型为本次交易发行股份购买资产之新增限售股份上市流通。
　　（一）注册批复情况
　　2025年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号），同意公司本次交易的注册申请。
　　（二）股份登记情况
　　公司向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行986,292,106股股份购买相关资产。该等股份于2025年7月3日办理了股份登记事宜，并于2025年7月10日在深圳证券交易所上市。
　　（三）锁定期安排
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳市重大产业发展一期基金有限公司作出的承诺，其因本次交易而获得的上市公司的股份自发行结束之日起12个月内不以任何方式转让。
　　二、本次解除限售股份发行至今公司股本变动情况
　　2025年8月22日，公司向16名特定对象发行1,035,489,574股股份募集配套资金，该等股份于2025年8月22日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至20,800,862,447股。
　　除上述情况外，公司未发生其他导致总股本数量变化的事项。
　　三、本次解除限售股份的流通安排
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　　注：本次解除限售的股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。
　　四、本次解除限售前后公司的股本结构表
　　以2026年6月29日股本结构测算，本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
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　　（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
　　五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
　　深圳市重大产业发展一期基金有限公司关于本次交易作出的重要承诺如下：
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　　自本次限售股份上市流通之日起，本次申请解除股份限售的股东已经或正在严格履行相关承诺，未出现违反承诺的情形，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
　　六、独立财务顾问核查意见的结论性意见
　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及限售承诺。本次解除限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形。截至其核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
　　综上所述，独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、解除股份限售申请表；
　　2、股本结构表、限售股份明细表；
　　3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。
　　特此公告。
　　TCL科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月7日