证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-035
　　山金国际黄金股份有限公司
　　关于选举董事长及变更法定代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年7月7日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《选举毕洪涛先生为公司董事长的议案》，同意选举毕洪涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）
　　根据《山金国际黄金股份有限公司章程》，公司法定代表人将由毕洪涛先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月七日
　　附件：毕洪涛先生简历
　　毕洪涛，男，中共党员，1970年8月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿技术员、助理工程师、工程师、副处长、纪委书记，山东黄金矿业股份有限公司科技信息部经理，山东黄金集团有限公司科技部经理助理、经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东黄金国际矿业有限公司董事长、总经理，山东黄金集团有限公司齐鲁矿业事业部执行总裁、党委副书记，山东黄金集团有限公司资源勘查事业部执行总裁、党委副书记、党委书记、总裁，山东黄金集团有限公司投资发展事业部党委书记，山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记。现任山金国际黄金股份有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、科技环保中心主任，山东黄金矿业科技有限公司执行董事，山东省黄金协会秘书处秘书长。
　　截至本公告日，毕洪涛先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-034
　　山金国际黄金股份有限公司
　　第九届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年7月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2026年7月7日下午16：30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事7人，独立董事闫庆悦先生以通讯方式参会。根据《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理欧新功先生召集和主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举毕洪涛先生为公司董事长的议案；
　　鉴于2026年第一次临时股东会已经通过《选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会选举毕洪涛先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》。
　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案；
　　根据《公司法》《公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，董事会同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》。
　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司董事角色的议案。
　　根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）需要，结合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会调整本次发行上市后公司各董事角色如下：
　　执行董事：毕洪涛先生、欧新功先生、张肖先生、宋忠山先生；
　　非执行董事：王水先生、汤琦先生；
　　独立非执行董事：张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生、黄颖女士。
　　上述董事角色职能自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月七日
　　证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-033
　　山金国际黄金股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、本次股东会的召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月7日下午15:30开始，会期半天。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15一下午15:00。
　　2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表669人，代表股份1,347,869,916股，占公司有表决权股份总数的48.6152％。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,135,722,827股，占公司有表决权股份总数的40.9634％。
　　3、参加网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票股东663人，代表股份212,147,089股，占公司有表决权股份总数的7.6518％。
　　4、公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
　　1、审议通过选举毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事的议案；
　　表决情况：同意1,331,095,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7555%；反对16,715,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2402%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　中小股东总表决情况：同意196,589,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1383%；反对16,715,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8344%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273%。
　　毕洪涛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　2、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
　　表决情况：同意1,347,541,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对280,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　议案2以特别决议审议通过，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　（二）律师姓名：叶振、聂小雪
　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司董事会
　　二○二六年七月七日
　　证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-036
　　山金国际黄金股份有限公司
　　关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员已调整，根据《中华人民共和国公司法》《山金国际黄金股份有限公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会第二十五次会议同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。专门委员会调整情况如下：
　　一、A股第九届董事会专门委员会委员调整情况
　　（一）提名委员会
　　补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
　　调整后：张达先生为主任委员（召集人），毕洪涛先生、张肖先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生为委员。
　　（二）战略委员会
　　补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
　　同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。
　　调整后：毕洪涛先生为主任委员（召集人），王水先生、欧新功先生、张肖先生为委员。
　　二、H股发行上市后第九届董事会专门委员会委员调整情况
　　（一）提名委员会
　　补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
　　调整后：由张达先生、毕洪涛先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生、黄颖女士组成，其中张达先生担任主任委员。
　　（二）战略委员会
　　补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
　　同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员。
　　调整后：由毕洪涛先生、王水先生、欧新功先生、张肖先生组成，其中毕洪涛先生担任主任委员。
　　上述调整自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月七日