本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，会议决定于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月7日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举董事林圃生先生主持。
　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共489人，代表有表决权股份744,451,909股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除2026年6月29日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份12,196,845股,下同）的48.9486%。
　　1、现场会议出席情况
　　现场出席股东会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份635,344,012股，占公司有表决权股份总数的41.7747%。
　　2、通过网络投票股东参与情况
　　通过网络投票的股东487人，代表股份109,107,897股，占公司有表决权股份总数的7.1740%。
　　3、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共485人，代表有表决权股份22,442,432股，占公司有表决权股份总数的1.4756%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份18,700股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
　　通过网络投票的股东484人，代表有表决权股份22,423,732股，占公司有表决权股份总数的1.4744%。
　　中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4、其他人员列席情况
　　公司董事会秘书林圃正先生现场列席了本次会议，公司部分董事、高级管理人员通过视频方式列席会议，其余人员现场列席。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1.00关于选举非独立董事的议案
　　表决结果：
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　　中小股东表决结果：
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　　2.00关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：
　　■
　　3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：
　　■
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票并披露，议案2、3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　2、律师：裴礼镜、蔡雨溪
　　3、律师见证结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《大中矿业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》
　　2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月7日