证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-034
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月7日（星期二）下午14:00。
　　（2）网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
　　4、会议召集人：公司第六届董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
　　本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席情况：
　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共计87名，其所持有表决权的股份总数为168,271,000股，占公司有表决权总股份的38.1853%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为167,896,300股，占公司有表决权总股份的38.1002%；通过网络投票股东85名，其所持有表决权的股份总数为374,700股，占公司有表决权总股份的0.0850%。
　　2、中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
　　出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东86人，代表股份总数为375,000股，占公司有表决权总股份的0.0851%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份总数为300股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小股东85人，代表股份总数为374,700股，占公司有表决权总股份的0.0850%。
　　3、其他人员出席情况：
　　公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师对本次会议予以现场见证。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本次股东会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
　　1.01选举朱志兰女士为第七届董事会非独立董事
　　表决情况：朱志兰女士获得选举票数167,939,881票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　朱志兰女士获得选举票数43,881票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.7016%；
　　表决结果：朱志兰女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　1.02选举陈磊先生为第七届董事会非独立董事
　　表决情况：陈磊先生获得选举票数167,921,468票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7923%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　陈磊先生获得选举票数25,468票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7915%；
　　表决结果：陈磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　1.03选举黄圣植先生为第七届董事会非独立董事
　　表决情况：黄圣植先生获得选举票数167,899,566票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7793%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　黄圣植先生获得选举票数3,566票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9509%；
　　表决结果：黄圣植先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　本次股东会采取累积投票的方式选举潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
　　2.01选举潘志强先生为第七届董事会独立董事
　　表决情况：潘志强先生获得选举票数167,921,759票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7925%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　潘志强先生获得选举票数25,759票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8691%；
　　表决结果：潘志强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　2.02选举强永昌先生为第七届董事会独立董事
　　表决情况：强永昌先生获得选举票数167,917,470票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7899%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　强永昌先生获得选举票数21,470票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7253%；
　　表决结果：强永昌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　2.03选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董事
　　表决情况：彭贵刚先生获得选举票数167,919,671票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7912%；其中，中小股东的表决情况如下：
　　彭贵刚先生获得选举票数23,671票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3123%；
　　表决结果：彭贵刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、上海摩恩电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年七月八日
　　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-035
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年7月7日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年7月2日以电话及电子邮件方式通知全部董事。经半数以上董事推举，由朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　同意选举朱志兰女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
　　朱志兰女士的简历详见公司2026年6月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
　　二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第七届董事会设置了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第七届董事会专门委员会委员如下：
　　1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。
　　2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。
　　3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。
　　4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　董事会同意聘任朱志兰女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
　　朱志兰女士的简历详见公司2026年6月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　董事会同意聘任管佳菲女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
　　管佳菲女士的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。
　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
　　董事会同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。黄圣植先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　黄圣植先生的简历详见公司2026年6月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年七月八日
　　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-036
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第七届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：
　　1、非独立董事：朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生
　　2、独立董事：潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生
　　3、职工代表董事：张勰先生
　　公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。
　　二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
　　公司第七届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：
　　1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。
　　2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚担任。
　　3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。
　　4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。
　　以上专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中审计委员会的主任委员彭贵刚先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
　　三、公司聘任高级管理人员的情况
　　公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：
　　总经理：朱志兰女士
　　财务总监：管佳菲女士
　　董事会秘书：黄圣植先生
　　上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。
　　董事会秘书黄圣植先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，黄圣植先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书的联系方式具体如下：
　　电话：021-58979608
　　传真：021-58979608
　　电子邮箱：investor@mornelectric.com
　　通讯地址：上海市浦东新区江山路2829号
　　四、备查文件
　　1、《2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、《职工代表大会决议》。
　　特此公告。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年七月八日
　　附件（高级管理人员简历）：
　　朱志兰女士：
　　1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理；2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事；2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事；2023年7月起任公司第六届董事会董事。
　　朱志兰女士持有本公司股票68,000股，占公司总股本0.015%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
　　黄圣植先生：
　　1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，毕业于香港大学，研究生学历，获得工商管理硕士学位。2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月起就职于上海摩恩电气股份有限公司，2021年5月-2022年1月被聘为总经理助理，2022年1月被聘任为公司董事会秘书，2022年11月补选为公司第五届董事会董事，2023年7月起任公司第六届董事会董事。
　　黄圣植先生持有本公司股票200,000股，占公司总股本0.045%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，黄圣植先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
　　管佳菲女士：
　　1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于上海大学，本科学历，获得法学专业学士学位。中国注册会计师。2006年9月至2008年8月任上海公信中南会计师事务所审计员；2008年9月至2009年6月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2009年7月至2023年5月历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、高级审计经理、业务合伙人；2023年7月起任公司财务总监。
　　管佳菲女士持有本公司股票120,000股，占公司总股本0.027%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，管佳菲女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。