证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-36
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　九届二十八次（通讯方式）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月5日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年7月7日以通讯方式召开，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
　　一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司于2026年7月5日收到控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整，雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消提名雷俊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消提名童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　3、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名任向欣为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　4、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名郑积林为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于2026年第一次临时股东会调整部分议案的议案》
　　鉴于控股股东巨化集团有限公司提名的第十届董事会非独立董事候选人有所调整，公司董事会2026年第一次临时股东会《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.02和1.03”相应调整。
　　原议案
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　　调整后议案
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　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－37号公告《巨化股份关于2026年第一次临时股东会部分议案内容调整的补充公告》。
　　特此公告。
　　附件：第十届董事会调整新增非独立董事候选人简历
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　附件：第十届董事会调整新增非独立董事候选人简历
　　一、郑积林先生
　　1969年8月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任浙江晋巨化工有限公司副总经理，巨化集团健康安全环保部部长、生产运营部部长。现任本公司副总经理、生产运营部经理。未持有本公司股份。
　　二、任向欣先生
　　1972年4月出生，省委党校研究生，高级政工师。曾任浙江巨化股份有限公司团委书记、浙江宁波巨化化工科技有限公司董事、巨化集团监察审计部副部长、人力资源部部长。现任巨化集团有限公司党委组织部部长。未持有本公司股份。
　　以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
　　证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-37
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于2026年第一次临时股东会
　　部分议案内容调整的补充公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年7月15日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、议案调整的具体内容和原因
　　公司于2026年7月5日收到合计持有公司53.58%股份的控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交2026年第一次临时股东会审议。
　　原议案
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　　调整后议案
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　　三、除了上述议案调整事项外，于2026年6月26日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、议案调整后股东会的有关情况。
　　1.现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年7月15日14 点30 分
　　召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月15日
　　至2026年7月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司董事会九届二十七次、九届二十八次会议审议通过，并刊登在2026年6月26日、2026年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
　　（2）特别决议议案：无
　　（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
　　（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江巨化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日