证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2026-016
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　关于优化调整组织管理架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况概述
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“母公司”）下属全资子公司-张家港市华昌新材料科技有限公司（以下简称“新材料子公司”）与本公司处于同一厂区，地址为：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号。当前政府部门下发的安全生产许可证，企业名称为：江苏华昌化工股份有限公司（张家港市华昌新材料科技有限公司），现根据政府应急管理部门的要求，需将新材料子公司生产经营资产及业务等并入本公司（即母公司），因此，公司需根据政府部门的要求进行整改，将母子公司管理组织架构，优化调整为事业部管理组织架构。
　　2026年7月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于优化调整公司组织管理架构的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　上述事项已与税务部门、应急管理部门进行了沟通，待董事会、股东会审议批准后报上述部门审定备案。
　　二、新材料子公司基本情况
　　名称：张家港市华昌新材料科技有限公司；
　　住所：江苏扬子江国际化学工业园；
　　法定代表人：胡波；
　　注册资本：34,800万元；
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；
　　经营范围：化工原料产品的研发、生产（其中危险化学品限按安全条件审查意见所列项目经营），销售自产产品；化工产品及原料（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
　　成立日期：2013年7月17日。
　　新材料公司：公司持股比例100%；不存在失信被执行等情况。
　　截至2025年12月31日，该新材料公司总资产183,652.43万元，总负债71,330.09万元，所有者权益112,322.34万元；2025年度，该公司实现营业收入233,980.5万元，实现利润总额9,770.83万元，实现净利润8,314.83万元。
　　三、拟优化调整组织管理架构主要内容
　　新材料子公司全部生产经营资产、债权债务、业务、人员等权利与义务转移、划转本公司（母公司）。转移、划转完成后，新材料子公司存续，承担研发、中试等及与此相关的对外合作，不再从事生产经营业务。
　　本公司将在政府相关主管部门指导下，按法律、法规规定，依法依规做好相关全部生产经营资产、债权债务、业务、人员等转移、划转工作。
　　本公司将在母公司管理架构中设立新材料事业部承接管理职能，并按分公司形式形成利润中心；同时，与母公司相关职能部门形成协同。
　　四、优化调整组织管理架构的目的、影响、存在的风险
　　本优化调整组织管理架构的目的及影响：一是政府应急管理部门的要求，优化调整后通过母公司相关职能部门的协同，提升安全生产水平及保障；二是按业务板块形成平台化组织管理体系是本公司一直在思考、优化的方向，优化调整后本公司涉及新材料相关业务将逐步划归新材料事业部统一管理运营，优化资源配置，提高整体运营效率；同时通过与母公司相关职能部门形成工作协同，提升内部控制效率与效果。
　　本次新材料子公司的资产、业务为整体转移、划转，不会对生产经营活动开展、合并报表、经营成果等产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。
　　存在的风险：本公司已与相关部门进行了咨询、沟通，对转移、划转过程中相关事项将按政策等规定处理。不排除后续有细节上的变化，或可能对操作细节进行适度调整。本次董事会、股东会审批通过后，本公司将向相关政府职能部门报备审定，如发生重大变化，本公司将及时履行相关程序及信息披露义务。
　　五、办理本次优化调整组织管理架构的相关事项的授权安排
　　本次事项，公司股东会审议批准后，如出现细节上调整，提请股东会授权董事会审批办理相关事宜；对具体实施，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责组织实施本次优化调整组织管理架构相关事宜。授权有效期：自本次股东会审议通过之日起至本次事项办理完毕止。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　2026年7月7日
　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2026-018
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、股东会召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月22日下午13:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年7月17日
　　7、出席对象
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别说明：
　　（1）上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　（2）根据要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　三、出席会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在2026年7月21日下午16点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
　　2、登记时间：2026年7月21日，上午8：00一11：00，下午13：00一16：30。
　　3、登记地点：江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　联 系 人：费云辉、王操
　　联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155
　　邮政编码：215600
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会
　　2026年7月7日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月22日上午 9:15，结束时间为 2026年7月22日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年7月22日召开的江苏华昌化工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　■
　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2026年 月 日
　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2026-017
　　江苏华昌化工股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第七次会议通知于2026年6月29日以通讯方式发出，会议于2026年7月6日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事李莉女士、汪激清先生、陈强先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
　　一、审议并通过了《关于优化调整公司组织管理架构的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　上披露的《关于优化调整组织管理架构的公告》。
　　二、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会
　　2026年7月7日