证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-065
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2026年07月03日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年07月06日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
　　一、《关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在2025年度股东会批准的2026年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限公司为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年07月07日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》，公告2026－066号。
　　二、《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　因议案一需股东会审议通过方可实施，董事会提议于2026年07月22日（星期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于2026年07月07日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》，公告2026－067号。
　　特此公告。
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月07日
　　证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-067
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　关于召开2026年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月22日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月16日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年07月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年07月07日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　3、提案一为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年07月21日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
　　（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；
　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　授权委托书格式见附件2。
　　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2026年07月21日17:30前到达本公司为准。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2026年第六次临时股东会”字样。
　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
　　（五）会务联系方式：
　　联系地址：河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
　　邮政编码：061000
　　联系人：李繁联 梁芳
　　联系电话：0317-2075245
　　联系传真：0317-2075246
　　（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月07日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362108”，投票简称为“明珠投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　2026年第六次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沧州明珠塑料股份有限公司于2026年07月22日召开的2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-066
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　关于在2026年度为下属公司担保预计额度内
　　增加被担保对象的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次额度内增加被担保对象经股东会审议通过后，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司提供的担保额度为不超过人民币500,000万元，占经审计的2025年底归属于母公司所有者权益的99.61%。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不超过120,000万元，向资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度合计不超过380,000万元。请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为保证下属公司日常生产经营持续、稳健发展，公司为下属公司提供的担保额度为不超过人民币500,000万元。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不超过120,000万元，向资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度合计不超过380,000万元。担保额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日为止。具体内容详见公司2026年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）。
　　为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在2025年度股东会批准的2026年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称“合创锂电”）为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。含本次新增的被担保对象，资产负债率70%以上的下属公司可享担保总额度为12亿元，资产负债率70%以下的下属公司可享担保总额度为38亿元。
　　（二）履行的内部决策程序
　　2026年07月06日召开的公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》，其中董事会表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，本议案尚需提交公司股东会审议，新增的被担保对象担保期限为自股东会通过之日起至2026年度股东会召开日为止。在审批担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士全权办理对外担保相关的具体事项。
　　（三）2026年度担保预计新增被担保对象的情况
　　公司拟在2025年度股东会批准的担保额度内增加合创锂电为被担保对象，增加被担保对象后将对原有被担保对象的担保额度进行调剂，调剂后公司对下属公司提供担保的总额度仍为不超过人民币500,000万元，新增被担保对象后的担保额度有效期不变，仍为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开时止。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本次新增的对象详见二、被担保人基本情况，其他已经审议的被担保方清单详见《关于2026年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）。
　　二、新增被担保人基本情况
　　被担保人：沧州明珠合创锂电隔膜有限公司
　　1、注册资本：50,000万元
　　2、成立日期：2026年04月02日
　　3、注册地址：河北省沧州高新区观海路以北、国风大道以东沧州明珠湿法锂电隔膜项目（一期）锂电隔膜生产厂房
　　4、法定代表人：王世有
　　5、与上市公司关系：公司持股比例为70%，是公司下属控股子公司。
　　6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、最近一期的主要财务数据（单位：万元）
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　　经查询，沧州明珠合创锂电隔膜有限公司不属于失信被执行人。
　　8、公司与被担保方之间的关系
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任担保。
　　（二）担保期限：以实际担保合同为准。
　　（三）担保金额：不超过人民币50,400万元。
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属公司与上下游合作方或商业银行等金融机构共同协商确定。
　　四、董事会意见及相关方提供反担保或其他增信措施情况
　　本次新增的被担保对象合创锂电为本公司下属的控股子公司，公司持股70%，新增的被担保对象虽为非全资企业，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为合创锂电提供担保额度事项有利于其获得日常经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。在发生担保业务时，合创锂电由本公司及沧州明创锂电发展有限公司按持股比例共同担保，若本公司超股比担保，则由沧州明创锂电发展有限公司提供反担保，或由公司向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司经审批的为下属公司提供的担保额度为人民币500,000万元，占公司2025年末经审计总资产61.08%，占公司2025年末经审计净资产的99.61%。
　　截至目前，公司对外担保金额余额为291,900万元，均为对合并范围内下属公司提供的担保，占公司2025年末经审计总资产的35.66%，占公司2025年末经审计净资产的58.15%。除此之外，公司无其他对外担保。
　　截至目前，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月07日