证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-069
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议的
　　公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年7月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年7月3日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》
　　公司为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币5,000万元增至20,000万元，本公司仍持有雅安云擎100%股权。
　　该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2026-070）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月7日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-070
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于对全资孙公司增资的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　风险提示：
　　1、帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年度实现营业收入229,483.50万元，实现净利润-53,039.04万元，本次拟增资主体成立时间较短暂对公司经营业绩影响较小。
　　2、本次对全资孙公司增资使用自有资金。截至目前，公司可转债余额为4.65亿元，可转债到期时间为2027年10月25日。截至2026年3月31日，公司货币资金余额为6.33亿元、资产负债率为62.25%。本次增资存在资金统筹压力加大的风险。
　　3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本次增资对象开展的业务与公司现有主营业务无关，公司暂无足够的人才储备与技术储备。
　　4、本次增资对象成立时间较短，后续经营仍受宏观经济、行业政策变化、市场及行业竞争加剧等多重因素影响，存在业务发展不及预期，可能对公司经营产生不利影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
　　一、本次增资情况概述
　　公司于2026年7月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
　　为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币5,000万元增至20,000万元，本公司仍持有雅安云擎100%股权。
　　本次增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　二、本次增资对象基本情况
　　公司名称：雅安云擎数据科技有限公司
　　统一社会信用代码：91511800MAKAY03QXD
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：余强
　　注册资本：5,000万(元)
　　成立日期：2026-04-15
　　注册地址：四川省雅安市经济技术开发区滨河东路11号
　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；新材料技术研发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；集贸市场管理服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；商务代理代办服务；基于云平台的业务外包服务；地理遥感信息服务；销售代理；卫星遥感应用系统集成；单用途商业预付卡代理销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；工业互联网数据服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开发；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；移动终端设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字技术服务；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；互联网域名根服务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东及持股情况：公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司持有其100%股权，为公司全资孙公司。
　　主要财务数据：雅安云擎于2026年4月新注册成立，暂无相关财务数据。
　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）增资的目的和影响
　　本次增资旨在满足雅安云擎业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略。本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为全资孙公司，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
　　（二）风险提示
　　1、公司在2025年度实现营业收入229,483.50万元，实现净利润-53,039.04万元，本次拟增资主体成立时间较短暂对公司经营业绩影响较小。
　　2、本次对全资孙公司增资使用自有资金。截至目前，公司可转债余额为4.65亿元，可转债到期时间为2027年10月25日。截至2026年3月31日，公司货币资金余额为6.33亿元、资产负债率为62.25%。本次增资存在资金统筹压力加大的风险。
　　3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本次增资对象开展的业务与公司现有主营业务无关，公司暂无足够的人才储备与技术储备。
　　4、本次增资对象成立时间较短，后续经营仍受宏观经济、行业政策变化、市场及行业竞争加剧等多重因素影响，存在业务发展不及预期，可能对公司经营产生不利影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月7日