证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-036
　　贤丰控股股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
　　2.会议于2026年7月6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
　　3.会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事熊斌、独立董事肖世练，共5人）。
　　4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于全资子公司减资的议案》
　　表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
　　2.审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议案》
　　表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
　　上述议案1-2的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　三、备查文件
　　1. 第八届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-039
　　贤丰控股股份有限公司
　　关于股票交易异常波动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2026年7月2日、2026年7月3日、2026年7月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注及核实情况说明
　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相关情况说明如下：
　　1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
　　4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
　　5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、备查文件
　　1. 公司向有关人员的核实函及回函；
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-037
　　贤丰控股股份有限公司
　　关于全资子公司减资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、减资事项概述
　　为进一步优化资源配置，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深圳前海盈顺商业保理有限公司（以下简称“前海盈顺”）的注册资本由30,000万元减至5,000万元。减资完成后，公司仍持有前海盈顺100%股权。本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　董事授权公司管理层办理相关变更登记手续。
　　二、减资主体基本情况
　　企业名称：深圳前海盈顺商业保理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋10层1004号
　　法定代表人：韩桃子
　　注册资本：30,000万元
　　成立日期：2015-08-03
　　统一社会信用代码：914403003497372246
　　经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供应链管理；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。财务咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：贤丰控股股份有限公司持股100%
　　最近一年一期的主要财务数据：
　　单位：元
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　　三、本次减资的目的及对公司的影响
　　本次减资主要是基于前海盈顺未来业务发展规划及公司进一步优化资源配置的需要，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-038
　　贤丰控股股份有限公司
　　关于为下属子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）的下属子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟向银行申请不超过人民币3,000万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过2,000万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过3,000万元的担保。
　　根据《贤丰控股股份有限公司章程》，公司董事长有权审批一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司最近一期经审计总资产10％的事项。在上述授信额度范围内，公司不再就每笔授信事项另行提交董事会、股东会审议。
　　本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　企业名称：成都史纪生物制药有限公司
　　成立日期：2003年04月15日
　　注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街358号
　　法定代表人：万荣杰
　　注册资本：15,678.9万人民币
　　主营业务：兽用疫苗业务。
　　股权结构：公司持有史纪生物70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司持有史纪生物30%的股权。
　　与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
　　最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：万元
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　　信用评级：无外部信用评级
　　是否为失信被执行人：否。
　　三、担保事项的主要内容
　　史纪生物因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币3,000万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过2,000万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过3,000万元的担保。上述事项尚未签订协议，担保的具体形式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，担保期限自合同签订之日起不超过三年。
　　公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）等各项法律文件。
　　截至2026年5月31日，公司对子公司担保总余额为3,740.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.67%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
　　特此公告。
　　贤丰控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日