■
　　广东新宏泽包装股份有限公司
　　关于变更回购股份用途的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的回购股份用途由原方案中“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”，现将相关事项公告如下：
　　一、公司已回购股份基本情况
　　公司于2024年2月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（以下简称“回购方案”），同意公司以自有资金人民币3,000万元一6,000万元采取集中竞价方式回购公司人民币普通股A股，回购股份价格区间不超过人民币11.48元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。
　　公司回购方案的实施区间为2024年2月8日至2024年5月7日。回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份7,306,128股，占公司总股本的比例为3.17%，最高成交价为6.75元/股，最低成交价为5.05元/股，支付总金额为人民币41,260,216.98元（不含交易费用），公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。
　　二、公司已回购股份减持情况
　　1、已回购股份减持情况
　　公司于2025年7月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,304,000股（即不超过本公司股份总数的1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内（即2025年7月31日至2025年10月31日）
　　截止2025年10月10日，通过集中竞价交易方式减持回购股份数量合计为2,303,948股，占公司总股本的比例为1.00%，减持所得资金总额为22,803,594.88元（未扣除交易费用），成交最高价为10.13元/股，成交最低价为9.77元/股，成交均价为9.90元/股。
　　2、股份出售前后公司股份变动情况
　　■
　　三、本次变更回购股份用途的主要内容
　　为实施公司2026年员工持股计划，同意公司将回购专用证券账户中的回购股份原用途“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”，具体如下：
　　■
　　四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
　　本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2026年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。
　　五、本次变更回购股份用途对公司的影响
　　本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会
　　2026年7月7日
　　■
　　广东新宏泽包装股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月1日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将公司回购专用证券账户中的回购股份用途由原方案中“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。
　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
　　（二）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本持股计划”）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年员工持股计划（草案）》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
　　（三）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，经与会董事讨论，一致认为公司拟定的公司《2026年员工持股计划管理办法》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年员工持股计划管理办法》
　　（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》
　　为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
　　1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
　　2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名员工持股计划管理委员会委员候选人；
　　3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
　　4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　5、本次员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
　　6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票购买、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
　　7、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；
　　8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
　　9、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
　　10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海兰、夏明珠、李艳萍、吴桓桓回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司召开2026年第一次临时股东会，会议召开时间拟定为2026年7月22日。
　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议决议
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
　　3、董事会关于2026年员工持股计划（草案）合规性的说明
　　4、董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划的核查意见
　　5、2026年第二次职工代表大会会议决议
　　特此公告。
　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会
　　2026年7月7日
　　■
　　广东新宏泽包装股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司定于2026年7月22日（星期三）下午2:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2026年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2026年7月22日（星期三）下午2:30
　　（2）网络投票：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月14日
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日（2026年7月14日）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案1.00至议案4.00提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年7月7日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　提案1.00至议案3.00审议时关联股东（如有）需回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
　　以上议案逐项表决，议案1.00至议案4.00需对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
　　2、登记时间：2026年7月20日至2026年7月21日，9:30-18:00。
　　3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：夏明珠
　　联系电话：0755-23498707
　　传真：0755-82910168
　　电子邮箱：xiamz@newglp.com
　　联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
　　四、参与网络投票股东的投票程序
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会
　　2026年7月7日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统的投票时间为2026年7月22日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、每项议案只能有一个表决意见，对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人持股数量：委托人股东账号：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：