证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026董-11
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。
　　本次会议的通知于2026年7月3日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。
　　3.董事出席会议的情况
　　本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：
　　许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的公司《会计师事务所选聘制度》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　2、审议《关于聘请2026年度审计机构的预案》
　　具体内容详见同日披露的公司《关于变更2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026临-27）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》
　　具体内容详见同日披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026临-28）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-27
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　关于变更2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　拟聘任会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　变更会计师事务所原因：公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务聘期已于2025年年度股东会召开完毕终止。为保障公司年度审计工作有序开展，公司启动2026年度审计服务机构公开招标工作，依据本次招标评审结果，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。该所具备证券、期货相关业务执业资格，独立性与投资者保护能力满足监管要求，近三年诚信记录良好，可胜任公司2026年度各项审计工作。
　　2.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的预案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。该事项还需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　3.业务规模
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
　　4.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　5.诚信记录
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在华兴会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了厦门钨业、福蓉科技、合力泰等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：林招通，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2007年开始在华兴会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了龙洲股份、游族网络、中闽能源、福蓉科技等上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：林霞，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了海峡环保、睿能科技、招标股份、龙洲股份等6家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人白灯满、签字注册会计师林招通、项目质量控制复核人林霞近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人白灯满、签字注册会计师林招通、项目质量控制复核人林霞不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用定价原则：主要基于审计业务的具体要求、审计范围及审计工作的繁简程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。
　　本次审计费用94.95万元（含交通费、住宿费、餐费等），其中年报审计费用为74万元，较上期审计费用增加5.71%。本期内控审计费用为20.95万元，较上期审计费用增加4.75%。
　　二、拟变更审计会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　2025年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，执业勤勉尽责、审慎细致，出具的审计报告客观公允，真实反映公司财务状况与经营成果，并出具标准无保留意见审计报告。公司不存在委托该所开展部分审计工作后中途解聘的情形。
　　（二）拟变更审计会计师事务所原因
　　公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务聘期已于2025年年度股东会召开完毕终止。为保障公司年度审计工作有序开展，公司启动2026年度审计服务公开招标工作，依据本次招标评审结果，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。聘期一年，聘任期限自公司股东会批准之日起至2026年度股东会结束时止。
　　（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次更换会计师事务所事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，该所对公司拟变更审计机构事项无异议。2026年度审计机构聘任事项需经股东会审议，前后任会计师事务所将按规定积极做好沟通交接工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为该所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备相应审计专业能力，同意向董事会提议聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年7月6日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的预案》（表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票），同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年，聘任期限自公司股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止，本次审计费用94.95万元（含交通费、住宿费、餐费等）。
　　（三）生效日期
　　关于聘请2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后生效。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第二十一次临时会议；
　　2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-28
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月23日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月16日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议和第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司2026年6月27日和2026年7月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
　　②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；
　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
　　2、登记时间：2026年7月22日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30
　　3、登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：林滟婷
　　电话：0593-2768888
　　传真：0593-2098993
　　5、会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十九次临时会议决议；
　　2、第九届董事会第二十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年7月6日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360993”，投票简称为“闽电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月23日9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力集团股份有限公司于2026年07月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：