证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-067
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　十一届十八次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2026年6月30日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
　　一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案
　　详细内容见关于变更回购股份用途并注销的公告，公告编号：临2026-068。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了关于召开2026年度第三次临时股东会的议案
　　详细内容见关于召开2026年度第三次临时股东会的通知，公告编号：临2026-069。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-068
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于变更回购股份用途并注销的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的5,576,200股股份的回购用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　公司于2026年7月5日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的5,576,200股股份的回购用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将相关事项公告如下：
　　一、回购股份实施情况
　　2026年1月20日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币50元/股。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
　　2026年1月27日至4月19日，公司完成了本次股份回购事宜，具体实施情况如下：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,576,200股，占公司总股本的比例为0.46%，平均成交价格为39.62元/股，支付的资金总额为人民币22,094.52万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-046）。
　　截至本公告披露日，本次回购的5,576,200股股份尚未使用，均存放于公司回购专用证券账户中。
　　二、变更回购股份用途并注销的原因
　　综合考虑公司现阶段经营管理情况、股价走势等因素，为稳定市场预期，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，公司拟将本次回购股份的用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的5,576,200股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
　　三、预计本次回购股份注销后股份变动情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,201,739,857股变更为1,196,163,657股，具体股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：以上股本结构变动情况，以本次回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销系公司结合实际情况做出的审慎决定，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东投资回报，增强投资者信心，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序
　　本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份注销手续，并及时履行信息披露义务。授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月6日
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-069
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于召开2026年度第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年度第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月22日14点30分
　　召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月22日
　　至2026年7月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2026年7月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年7月21日9:00-11:00，15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
　　3、联系方式：
　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
　　邮编：443000
　　邮箱：dmb@xingfagroup.com
　　联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
　　联系人：胡秋林
　　联系电话：0717-6760939
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
　　2026年7月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北兴发化工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召
　　开的贵公司2026年度第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。