本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知的时间和方式
　　公司十届六次董事会会议通知及会议资料于2026年6月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
　　2.会议的时间、地点和方式
　　会议于2026年7月3日以通讯表决方式召开。
　　3.董事出席情况
　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、《关于修订2026年基本制度清单的议案》
　　公司按照制度体系建设要求，持续夯实内部制度管理，以问题导向、目标导向，聚焦完整性、层次性、规范性，以“主体清晰、职责清晰、流程清晰、节点清晰”为制度建设方向，以根本制度为基础，健全基本制度、重要制度、管理规范的四层制度文件架构，形成公司2026年基本制度清单及制度树清单。
　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
　　2、《关于部分机构调整方案的议案》
　　面对市场需求变化、竞争格局重塑的行业背景，为有效落实公司战略部署，充分借鉴行业先进经验，对型材、线材、钢管三大业务板块进行整合，充分发挥协同效应，实现资源优化配置与价值链重构，提升整体竞争力和抗风险能力。撤销型材事业部、线材事业部，设立特材事业部。将山西太钢不锈钢钢管有限公司委托特材事业部统一管理，接受特材事业部的战略指导和业务统筹。
　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
　　3、《关于2026年度经理层成员经营业绩责任书的议案》
　　按照任期制和契约化管理相关要求，公司拟订了经理层成员绩效评价指标与目标、经营业绩责任书。授权董事长代表董事会与总经理签订2026年度经营业绩责任书，授权总经理代表董事会与其他经理层成员签订2026年度经营业绩责任书。
　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2、董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月三日