证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-028
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议已于2026年6月30日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年7月3日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
　　一、逐项审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》
　　公司独立董事饶品贵、李伯侨、汤勇将于2026年8月23日任职满六年。为保障董事会规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
　　上述独立董事候选人中柳建华先生、刘思源先生已取得独立董事资格证书；张学达先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董资格证书。
　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1.1《提名柳建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　1.2《提名刘思源先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　1.3《提名张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2026年7月4日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议并采用累积投票制进行表决。
　　二、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见2026年7月4日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
　　三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见2026年7月4日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
　　四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
　　同意于2026年7月20日14:30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2026年度第一次临时股东会。
　　具体内容详见 2026 年7月4日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
　　3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月4日
　　
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-031
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月14日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年7月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、特别说明：
　　（1）上述提案均已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月4日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）上述提案1.00涉及独立董事选举，本次股东会选举三名独立董事，适用累积投票制并采用等额选举。
　　（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案1.00由股东会以普通决议通过，即应当由出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
　　（4）累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（5）上述提案2.00、提案3.00为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
　　（6）上述提案2.00、提案3.00为关联交易事项，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
　　（7）以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年7月15日（星期三）上午9:00一11:30，14:00一17:00
　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
　　3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2026年7月15日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：何宇红
　　电话：0757-82100271
　　传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
　　邮箱：heyuhong@nationstar.com
　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室
　　邮编：528000
　　5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月4日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数量×3,股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月20日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山市国星光电股份有限公司于2026年7月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-029
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关于独立董事任期届满情况
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生将于2026年8月23日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限不得超过六年的相关规定，饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　鉴于独立董事饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。
　　截至本公告披露日，饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。
　　饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选独立董事情况
　　公司于2026年7月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》。
　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止（候选人简历详见附件）。独立董事的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，全体委员同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
　　独立董事候选人柳建华先生、刘思源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；张学达先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
　　本次补选独立董事完成后，公司第六届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
　　三、调整董事会专门委员会委员情况
　　为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司独立董事后，由柳建华先生将担任公司审计委员会主任委员、风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；张学达先生将担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员；刘思源先生将担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、发展战略与科技创新委员会委员。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议；
　　2、饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生的辞职报告；
　　3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月4日
　　附件：
　　第六届董事会独立董事候选人简历
　　1、柳建华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月出生，中山大学会计学博士、经济学博士后。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，会计与审计专业学位项目中心主任，中山大学资本市场研究院执行院长。历任中山大学岭南学院博士后、讲师、副教授、教授，博士生导师；中山大学岭南学院金融学系副主任、院长助理、专硕教育中心主任；中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；汤臣倍健股份有限公司独立董事；深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事。现任深圳市拓普泰克技术股份有限公司（非上市）独立董事；南海农商银行股份有限公司（非上市）独立董事；百奥泰生物制药股份有限公司（688177）独立董事；拟任公司独立董事。
　　截至本公告日，柳建华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，柳建华先生不属于“失信被执行人”。柳建华先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
　　2、刘思源先生：1984年4月出生，香港科技大学博士。现任华南理工大学未来技术学院和工商管理学院双聘长聘正教授、华南理工大学工商管理学院副院长。拟任公司独立董事。
　　截至本公告日，刘思源先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，刘思源先生不属于“失信被执行人”。刘思源先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
　　3、张学达先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年9月出生，西南政法大学法律硕士。现任国枫律师事务所合伙人。历任锦天城律师事务所、中伦律师事务所律师、中银律师事务所合伙人；拟任公司独立董事。
　　截至本公告日，张学达先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，张学达先生不属于“失信被执行人”。张学达先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-030
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明
　　公司于2025年7月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。
　　鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于2026年7月3日召开了第六届董事会第十七次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，关联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。会议同意提请股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年7月29日，并将上述议案提请公司股东会审议。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月4日