证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-055
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于收到深圳证券交易所《关于紫光国芯微电子
　　股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130012号）（以下简称《审核问询函》），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深交所重组审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
　　公司将根据《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对《审核问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，同时在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。
　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在不确定性。
　　公司将继续推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月1日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-054
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．股票代码：002049 股票简称：紫光国微
　　2．债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　3．转股价格：人民币96.99元/股
　　4．转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、“国微转债”的基本情况
　　（一）发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转债于2021年7月14日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
　　（二）转股期限及初始转股价格
　　根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。
　　（三）转股价格调整情况
　　2022年8月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议》，公司实施了2021年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为98.18元/股，调整后的转股价格自2022年8月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
　　2024年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议》，公司实施了2023年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.51元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。
　　2025年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议》，公司实施了2024年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
　　2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为96.99元/股，调整后的转股价格自2026年6月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
　　二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
　　2026年第二季度，“国微转债”票面总金额因转股减少122,200元（1,222张），转股数量为1,252股。截至2026年6月30日，公司可转债余额为1,491,508,400元（14,915,084张）。
　　2026年第二季度，公司股份变动情况如下：
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　　三、其他
　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话010-56757310进行咨询。
　　四、备查文件
　　1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年6月30日“紫光国微”《发行人股本结构表》；
　　2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年6月30日“国微转债”《发行人股本结构表》。
　　特此公告。
　　
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年7月1日