证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-058
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　第六届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年6月30日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年7月1日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）。
　　本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2、2026年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二日
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-059
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，公司对2026年度日常关联交易的事项进行了预计。其中，公司预计2026年度与成都立扬信息技术有限公司（以下简称“成都立扬”）发生的关联交易事项金额不超过4,500万元。
　　以上内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
　　根据日常经营与发展的需要，公司拟对2026年度日常关联交易事项进行调整，公司与成都立扬预计增加日常关联交易销售金额3,000万元，调整后预计与成都立扬发生的关联交易事项金额不超过7,500万元。
　　2、调整的情况
　　单位：万元
　　■
　　除上述调整外，原预计事项及金额未做其他调整；“2026年1-5月发生金额”为初步统计数据，未经审计。
　　3、审议程序
　　公司于2026年7月1日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次公司关联交易预计金额调整在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
　　4、上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况
　　上一年度与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见公司于2025年12月26日披露的《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）企业名称：成都立扬信息技术有限公司；
　　（2）法定代表人：王洪波；
　　（3）注册资本：人民币1,266.4973万元；
　　（4）成立日期：2013年7月30日；
　　（5）住所：成都高新区新达路16号4号楼606号；
　　（6）经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；信息安全设备制造【分支机构经营】；网络设备制造【分支机构经营】；物联网设备制造【分支机构经营】；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；仪器仪表制造【分支机构经营】；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；计算机系统服务；仪器仪表销售；通信设备销售；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（7）成都立扬不属于失信被执行人。
　　2、最近一期财务数据
　　截至2026年3月31日，该公司资产总额为9,893.09万元，净资产为8,516.94万元，2026年1-3月，该公司实现业务收入388.39万元，净利润为-451.33万元（未经审计）。
　　3、与公司关联关系
　　成都立扬为公司持股14.80%的参股公司，公司原董事程树新（离任未满12个月）现担任成都立扬董事，成都立扬为公司关联方。
　　4、履约能力分析
　　上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　2026年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：市场价格，在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价。
　　2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
　　3、2026年度日常关联交易预计额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开2026年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议进行审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司2026年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二日